Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất việc thực hiện các quyết định khởi tố bị can 2 giám đốc, bắt giam một giám đốc của Công ty Hưng Thịnh Phát vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Bình Thuận đã khởi tố Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, trú huyện Bù Đốp, Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Cơ quan điều tra bắt tạm giam Thắng, còn Ngân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đây là quá trình mở rộng điều tra sang giai đoạn 2 của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát, có trụ sở tại TP.Phan Thiết).
Theo điều tra của công an, Thắng được giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc chi nhánh quận 9 (cũ, nay là TP. Thủ Đức, TPHCM).
Thêm 2 lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh Phát bị bắt. Cuối năm 2017, Kha đăng ký thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 cũ, TP.HCM), kinh doanh lĩnh vực mua bán bất động sản. Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết. Mặc dù chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng dự án khu dân cư nhưng Kha đã vẽ ra hơn 10 dự án ma và quảng cáo rầm rộ.
Cụ thể, Kha vẽ các dự án Hàm Liêm 1, Hàm Liêm 2, Hàm Liêm 3, Phan Thiết City, Phan Thiết II, Phan Thiết III, Phong Nẫm Residence 1, Phong Nẫm Residence 2, Hưng Thịnh Phát Residence, Ma Lâm Diamond Town… và chỉ đạo nhân viên công ty rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đặc biệt, Kha cam kết sẽ trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong chín tháng khiến hàng trăm khách hàng ở Bình Thuận, TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai… sập bẫy.
Nhiều khách hàng phải nộp 50% tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 95% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Bước đầu đã xác định khách hàng đã nột từ 400 triệu đồng đến gần 5 tỉ đồng cho công ty.
Quá trình điều tra, công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng đặt cọc và ký nhận tiền cọc của khách hàng hơn 48 tỷ đồng; còn Ngân ký 54 hợp đồng đặt cọc với số tiền cọc gần 22 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Nguyễn Hữu Kha. Hành vi của các bị cáo Ngân và Thắng được nhận định là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò người giúp sức.
Trước đó vào ngày 19/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và phối hợp với Công an quận 9 thực hiện lệnh bắt giữ Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát Nguyễn Hữu Kha tại TPHCM, sau đó di lý bị can về nhà riêng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét theo luật định.
