Chiều 28/11, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đề điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Phấn là nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank).
Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại một bệnh viện ở quận 7 (TP.HCM). Thời gian này, bà Phấn đang điều trị tại bệnh viện do bị rất nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường thể 2, không đi lại được.
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố do sai phạm liên quan đến việc nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỷ đồng.
Được biết, ba bất động sản được bà Phấn chỉ đạo nâng khống gồm căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3), nhà số 10 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh).
Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố bị can đối với Lâm Hứa Quỳnh Trinh (35 tuổi, nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank). Theo đó, 4 bị can này đã có hành vi giúp sức cho bà Phấn đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị 3 căn nhà nói trên.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi chuyển nhượng lại cho ông Phạm Công Danh (người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng).
Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỷ đồng.
Hậu quả TrustBank bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém). Tháng 2/2012, vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng.
Trước đó ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TrustBank. Bà Phấn đã gây thiệt hại cho TrustBank 5.643 tỷ đồng.
Ngoài bà Phấn, Bộ Công an còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Trí Đức (45 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, nguyên Giám đốc TrustBank - chi nhánh Sài Gòn) và một lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH địa ốc Lam Giang để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
