 |
| Nguyễn Đức Chi tại sân bay Nội Bài khi bị công an di lý ra Hà Nội |
Có thể thấy, Nguyễn Đức Chi không thể trổ tài “nấu cháo rìu” nếu không có sự tắc trách của các công chức ở nhiều nơi, nhiều cấp.
Nạn nhân đầu tiên của Chi là Cty Xuất nhập khẩu và lương thực Trà Vinh (Imex TràVinh). Đầu năm 2002, qua một cán bộ thương mại Việt Nam tại Nga, Chi quen Nguyễn Thọ Trí, GĐ Imex Trà Vinh.
Chi khoe với Nguyễn Thọ Trí những “tài sản” của mình là dự án Rusalka, trung tâm Cosmos, tháng 7/2002 còn trực tiếp dẫn Trí đi thăm một nhà máy giầy tại Tula (Nga), khoe đầu tư tại đây 1 triệu USD, nhưng giấu nhẹm việc nó đang lâm vào cảnh phá sản…
Cuối năm 2002 và đầu năm 2003, Chi lấy danh nghĩa GĐ kinh doanh của Cty Arabella để cùng Nguyễn Thọ Trí ký 2 hợp đồng mua bán gạo.
Về cái mác “GĐ kinh doanh của Cty Arabella”, Chi khai, năm 2001 y dùng 3.000 USD mua hồ sơ và con dấu của Cty Arabella - một Cty “ma” đăng ký tại Mỹ - rồi mở tài khoản của Cty này tại ngân hàng Kras Bank (Nga).
Trí đã không kiểm tra tư cách đại diện Cty Arabella của Chi, bán gạo số lượng lớn cho Chi với phương thức thanh toán chậm mà không thực hiện các biện pháp bảo đảm thanh toán hợp đồng theo quy định của pháp luật. Kết quả là, Imex Trà Vinh đã bán cho Chi 31.488 tấn gạo, trị giá 5,995 triệu USD, nhưng Chi chỉ trả 713.000USD và gán một căn biệt thự trị giá 700.000 USD ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM).
Trong khi đang bị cơ quan công an mời làm việc để giải trình về vụ lừa đảo Imex Trà Vinh, tháng 8/2003 Chi lại dùng danh nghĩa GĐ kinh doanh của Cty Arabella để ký hợp đồng mua bán giầy với Chi nhánh Cty 424 Nghệ An. Vụ này, Chi chiếm đoạt hơn 327.000 USD.
Số tiền hơn 4,58 triệu USD còn thiếu của Imex Trà Vinh, Nguyễn Đức Chi tìm cách đưa được Cty Lâm Viên (Lavico) của Học viện Lục quân Đà Lạt vào tròng để trả nợ thay y.
Bị mờ mắt trước viễn cảnh được đầu tư vào Rusalka, Lavico đã chuyển cho RIT hơn 53,1 tỷ đồng, trong đó có 43,5 tỷ đồng trả nợ Imex Trà Vinh thay cho Nguyễn Đức Chi. Tiền phong đã có 2 bài trên các số báo ra ngày 9/8 và 30/8/2005 về “Con đường đưa Lavico sa vào vực thẳm”.
Cùng với các “khổ chủ” trên, có 21 nhà thầu xây dựng và thiết kế tại dự án Rusalka bị RIT nợ 60,353 tỷ đồng và 120.513 USD. Trong đó, “dính” nặng nhất là Cty BMC, chưa được trả 53,66 tỷ đồng.
