Trước đó, ngày 15/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên TGĐ Công ty PVP Land; Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do), Lê Hoà Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Thái Kiều Hương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan về tội “Tham ô tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bị can Đặng Sỹ Hùng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PVP Land, cùng các cổ đông Cty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần với giá 52 triệu đồng /m2 đất.
Trong thương vụ này, các đối tượng đã nhận của ông Lê Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 và Cty Cổ phần Minh Ngân 49 tỉ đồng. Trong đó, Hùng nhận 20 tỉ đồng, Đinh Mạnh Thắng đã nhận 5 tỉ đồng; Trịnh Xuân Thanh nhận 14 tỉ đồng…
Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỉ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại 14 tỉ đồng để Thắng đưa cho Hương.
Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỉ đồng diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh đã phạm tội “Tham ô tài sản”, trong đó Thắng đóng vai trò giúp sức.
Ngoài Thanh, Thắng bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” còn có 6 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới; Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, bị can Trịnh Xuân Thanh, từng có một tiền sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông vận tải; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác".
Năm 1987, Lê Hoà Bình cũng bị TAND TP Hà Nội phạt cảnh cáo về tội “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải”. Bình bị bắt, tạm giam từ ngày 7/9/2010 đến ngày 11/11/2014. Hiện vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân đã được cơ quan CSĐT hoàn tất và chuyển đến VKSND Tối cao để tiến hành thủ tục tố tụng.
Được biết, cơ quan điều tra đã kê biên biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở một khu đô thị sinh thái tại Hà Nội; Căn hộ ở đường Trần Phú, TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa); Riêng xe ô tô Mazda CX5 và giao cho con trai của Trịnh Xuân Thanh bảo quản.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu do vợ bị can này sở hữu, không có chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản đứng tên Trịnh Xuân Thanh, tên vợ, con bị can này.
