Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Khánh Hào (SN 1975), trú tại thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo CQĐT, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Hào) thành lập Công ty Hào Hùng và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên Giám đốc công ty. Tuy nhiên thực tế Hậu là người góp vốn và điều hành công ty.
Trong thời gian hoạt động công ty, qua sự chỉ đạo của Hậu, Hào đã làm các giấy tờ làm giấy tờ, ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
Hào bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (ảnh CAHT) Ngoài ra, Hào còn ký cho Hậu hàng trăm bộ tờ khai Hải quan để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Với vai trò đồng phạm, từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào đã tiếp tay cho Hậu lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 2/8/2019, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang được CQĐT mở rộng điều tra.
