Tự ý dùng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu
Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can về 4 tội danh. Trong đó, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".
Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Một sai phạm khác của bà Hạnh là khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh đã cố ý sử dụng tiền thuế thu hộ cho Nhà nước này dùng vào mục đích cá nhân.
Hành vi này của bà Hạnh gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
 |
Ông Lê Đức Thọ. |
Hối lộ hàng triệu USD, tặng xe sang cho cựu Bí thư Bến Tre
Ông Lê Đức Thọ bị quy kết có mối quan hệ với bà Hạnh từ 2018, khi ông còn làm Chủ tịch ngân hàng. Giữa ngân hàng và Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng.
Sai phạm của ông Thọ là giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil.
Trong lần đầu, ông Thọ nhận lời cấp tín dụng 7.000 tỷ đồng. Đổi lại, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã hối lộ cho ông 100.000 USD vào tháng 1/2019.
Lần thứ hai, khi Xuyên Việt Oil xin cấp tín dụng 3.000 tỷ đồng, bà Hạnh tiếp tục hối lộ ông Lê Đức Thọ 500.000 USD vào năm 2020.
Ngoài ra, ông Thọ còn bị cáo "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", khi đã được phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Theo đó, trên cương vị Bí thư tỉnh, ông đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và doanh nghiệp này sẽ được "tạo điều kiện" về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị, bị can Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre. Quá trình xin vay vốn, chi nhánh này phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.
Chi nhánh ngân hàng nêu trên sau đó thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bà Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
"Đáp ứng yêu cầu bà Hạnh", ông Thọ nhiều lần yêu cầu bị can Nguyễn Thanh Trường (Giám đốc chi nhánh ngân hàng mà trước đó ông Thọ làm chủ tịch) hỗ trợ Hạnh.
Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được vị Bí thư Tỉnh ủy này yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở của ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.
Sau đó, chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Sau khi giúp Hạnh tại Bến Tre, ông Thọ được tặng quà (gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD).
Cạnh đó, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh còn đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Đến tháng 5/2022, Hạnh mua tặng ô tô hiệu Mercedes - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng tặng vị Bí thư.
Số tiền nhận được, ông Thọ chi tiêu một phần và gửi em trai một phần.
