Theo đó, Cty TNHH Thương mại và Chế tác vàng Ngọc Long (Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Trần Thắng-Giám đốc Công ty này bán 10.000 USD cho một tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ. Trước đó, Cty này đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an số ngoại tệ này sau khi công an và đoàn kiểm tra của ngân hàng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua bán ngoại tệ trái phép diễn ra tại đây.
Trường Đại học FPT (Hà Nội): bị phạt 500 triệu đồng vì niêm yết học phí các khóa đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng USD, vi phạm quy định trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phượng (Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) bị phạt tiền với mức 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp này, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang các nhân viên của doanh nghiệp này đang bán 1.000 USD cho khách hàng. Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phượng này cũng bị buộc phải bán lại 1.000 USD cho tổ chức tín dụng cho một ngân hàng thương mại.
