Trước đó (ngày 4/11), Công an xã Gia Tân 3 nhận được thông tin Trần Xuân V. (SN 1989, trú tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) - nhân viên tín dụng của một ngân hàng Chi nhánh Kiệm Tân bị tố cáo vay mượn nợ của người dân hiện đã rời khỏi địa phương.
Công an xã Gia Tân 3 đã xác minh và được biết vào ngày 29/10, Trần Xuân V. có đơn xin nghỉ phép 2 ngày (29 đến 31/10) nhưng đến trưa 30/10 người nhà của Trần Xuân V. đã gửi đơn xin nghỉ việc và cho biết con trai mình đã rời khỏi nhà.
Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng xác minh các khách hàng do Trần Xuân V. quản lý và được biết có một số khách hàng tố cáo đã cho Trần Xuân V. mượn từ 400 triệu đến 16 tỷ đồng (có giấy vay mượn tiền) nhưng không liên quan tới hoạt động của ngân hàng. Tổng số tiền Trần Xuân V. đã vay khoảng 28 tỷ đồng.
Hiện Công an xã Gia Tân 3 đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình.
