Sáng nay 25/6, theo đúng kế hoạch xét xử, TAND TP.HCM đã đưa vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB và nay là CB) ra xét xử sơ thẩm.
Ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN)) và 4 bị cáo là Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) – cùng bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậ quả nghiêm trọng".
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Thanh Lâm (phó Chánh tòa hình sự, TAND) đang cho phiên tòa bắt đầu. Cùng ngồi ghế HĐXX là thẩm phán Trần Minh Châu, các Hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và bà Lê Thị Đông.
Ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và 12 cá nhân cùng đại diện NHNN, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN CN tỉnh Long An.
Ông Đặng Thanh Bình không bị tạm giam mà được cho áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú (ông Bình ngụ TP Hà Nội). Vì vậy ông Bình tự đến tham gia phiên tòa này.
Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình (giữa) bước vào phòng xử án sáng nay. Ảnh: Tân Châu Khoảng 7h40, ông Bình đến tòa trên chiếc xe 7 chỗ mang bảng số trắng. Cùng đi với ông là luật sư. Bước xuống xe, ông Bình vẫy tay chào người quen, rồi nhanh chóng đến phòng xử án.
Trước đó, các cự cán bộ ngân hàng – nay là bị cáo cũng tự đến tòa (các bị cáo đều tại ngoại hầu tra).
Hiện phiên tòa bắt đầu, với phần thư ký điểm danh người dự tòa.
Phó hống đốc Đặng Thanh Bình có sai phạm gì? Từ tháng 2/2012, ông Bình được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Ngày 15/8/2012 ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank. Ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Tuy nhiên ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là: Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6/9/2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank… Từ các bút phê của ông Bình, theo Cơ quan điều tra là ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trên thực tế ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi nhóm ông Danh tham gia quản trị điều hành thì TrustBank ngày càng thua lỗ, thời điểm 26/7/2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỷ đồng, tổng tài sản 16.745 tỷ đồng, nợ phải trả 38.469 tỷ đồng… Các ông Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát đặt tại Trustbank, được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng. Ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan đến 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh là trên 10.000 tỷ đồng. Ông Đặng Thanh Bình và 4 cán bộ thuộc Tổ giám sát tại phiên tòa này đối diện với cáo buộc của VKS về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3-12 năm tù.
