 |
| Công trình dang dở của dự án Rusalka |
Bào chữa cho Nguyễn Đức Chi có các luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng - Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, luật sư Trần Văn Tạo - Văn phòng luật sư Trần Văn Tạo thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập, có các nguyên Phó tổng GĐ Cty Đầu tư & Phát triển Du lịch Rus-Inves-Tour (RIT), bà Phạm Thuý Ngân - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Cty RIT, hiện sinh sống tại Nga, một số cán bộ Sở KH&ĐT Khánh Hòa...
Cáo trạng của VKSND Tối cao cho biết, cuối năm 1999, Nguyễn Đức Chi lập hồ sơ xin thành lập Cty RIT. Theo hồ sơ, Cty Elaitrox của Nguyễn Đức Chi cùng hai Cty khác ở Nga góp vốn xây dựng khu nghỉ mát Rusalka tại Nha Trang, tổng số vốn đầu tư 15 triệu USD.
Thẩm định hồ sơ, Bộ KH&ĐT đã 2 lần yêu cầu các nhà đầu tư báo cáo hoạt động tài chính hai năm gần nhất, giải trình về nguồn vốn vay, phương án đền bù giải tỏa… Nhưng giải trình của Chi không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Chính phủ đồng ý để Bộ KH&ĐT cấp giấy phép đầu tư dự án Rusalka cho Cty RIT, ngày 16/11/2000.
Sau đó, Nguyễn Đức Chi làm giả tài liệu để thành lập HĐQT Cty RIT, làm giả tài liệu để báo cáo khống vốn đầu tư vào Rusalka.
Từ đầu năm 2004, do không có vốn cho dự án Rusalka và trả nợ Cty Xuất nhập khẩu & Lương thực Trà Vinh (ImexTravinh) 5,2 triệu USD, Chi làm giả tài liệu để xin thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn của dự án Rusalka…
Từ những tài liệu giả của Chi, ngày 25/3/2005 và ngày 1/6/2005 Bộ KH&ĐT đề nghị Chính phủ cho Cty RIT chuyển nhượng vốn cho ImexTravinh để trừ nợ và cho Cty Bạch Lân. Ngày 25/6/2005, Chi bị bắt tại Nha Trang.
Theo VKSND Tối cao, hành vi làm giả tài liệu này có dấu hiệu trợ giúp của Nguyễn Quốc Dũng - cán bộ Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ KH&ĐT (phía Nam), các Phó tổng giám đốc Cty RIT là Mehmet Kin (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và Phạm Tiến Dũng.
Trong quá trình điều tra, vụ án bị tách làm hai, phần liên quan đến ImexTravinh và phần Rusalka. Ngày 16/10/2008, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Nguyễn Đức Chi bốn năm tù về tội "sử dụng trái phép tài sản". Bị cáo Nguyễn Thọ Trí - nguyên GĐ ImexTravinh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
