Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, tạm trú tại TPHCM) về Bình Thuận để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tối 9/10, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TPHCM bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo sau khi nhận 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (vợ của Trần Văn Thuận - tức “Tú ác”) tại một quán nước trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM).
 |
Hoàng Văn Thảo lúc bị bắt. |
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triển khai triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, Trần Văn Thuận (55 tuổi, Giám đốc Công ty Long Thái Việt) đã tìm cách chạy án. Thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Thuận được giới thiệu Hoàng Văn Thảo là “đại tá cảnh sát hình sự” rất có uy tín từng lo trót lọt nhiều vụ án lớn.
Quá trình trao đổi với vợ chồng “Tú ác”, Thảo cũng cho biết bản thân là đại tá, giữ chức vụ Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và có thể can thiệp quá trình điều tra, xử lý.
Sau đó, Hoàng Văn Thảo khẳng định, sẽ lo cho cả 2 Công ty Long Thái Việt và Công ty TNHH Phương Nam- Bình Thuận không bị Công an tỉnh Bình Thuận xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính.
Đổi lại, Trần Văn Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” này 4,5 tỷ đồng. Trong tháng 9/2024, Trần Văn Thuận đã đưa cho Hoàng Văn Thảo 2,2 tỷ đồng, 3.000 USD và nhiều quà tặng khác.
Ngày 20/9, Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận đưa 1,2 tỷ đồng nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.
Chiều tối 9/10, Hoàng Văn Thảo hẹn bà Nguyễn Thị Thúy Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Tại đây, Thảo đã nhận số tiền 400 triệu đồng từ bà Nga. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp.
Khoảng 21h30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, TPHCM để khám xét và thu giữ một số tang vật có liên quan.
Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào TPHCM tạm trú, hành nghề bán cháo lòng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vợ chồng Trần Văn Thuận về tội danh trốn thuế. Riêng Trần Văn Thuận đang bị tạm giam để điều tra tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
 |
Công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ tại nhà và nơi ở của bị can Trần Văn Thuận. |
Trong ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đã quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép tại 2 công ty do vợ chồng “Tú ác” làm giám đốc.
Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã phát hiện Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào 2 năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp hơn 1 tỷ đồng, nhằm trốn thuế.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ đoàn thanh tra, cơ quan điều tra kết luận có cơ sở để xác định Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên kế toán kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp hơn 1 tỷ đồng để trốn thuế.
