Trước đó, Công an quận Thanh Khê nhận được trình báo của chị Triệu Thị M. (31 tuổi, trú ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng khi đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành ( quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
 |
Đối tượng Lưu Mạnh Tuấn |
Làm việc với công an, chị M. cho biết, tháng 12/2021, thông qua mạng xã hội Zalo, chị có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Tuấn. Cuối tháng 12/2021, Tuấn hẹn chị M. gặp nhau ở Đà Nẵng, du lịch và lưu trú tại khách sạn nói trên.
Trong thời gian ở tại khách sạn, chị M. mở tài khoản tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng của ngân hàng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Sáng ngày 5/1, Tuấn nói bị ốm phải đi khám bệnh, chị M. đợi ở khách sạn nhưng không thấy Tuấn về và không liên lạc được.
Sau đó, chị kiểm tra tài khoản ngân hàng qua điện thoại di động thì không đăng nhập được vào internet banking, do nhập sai mật khẩu nên tài khoản bị khóa 24h. Sáng ngày 6/1, chị M. đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện vào rạng sáng ngày 5/1, tài khoản của chị có thực hiện việc chuyển số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của mình, rồi thực hiện 3 lần chuyển số tiền này đến một tài khoản khác.
Từ lời khai của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tổ chức truy bắt nghi phạm Lưu Mạnh Tuấn.
Đến đêm 6/1, tổ công tác đã xác định được Tuấn đang lưu trú tại khách sạn ở phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ. Ban đầu, Tuấn quanh co chối cãi không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên với chứng cứ của cơ quan điều tra, Lưu Mạnh Tuấn đã nhận tội.
 |
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. |
Tuấn khai trong thời gian lưu trú tại khách sạn ở Đà Nẵng, lợi dụng lúc chị M. thực hiện các thao tác nhận và chuyển tiền trên điện thoại di động thì Tuấn biết được tài khoản và mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking. Rạng sáng 5/1, Tuấn mượn điện thoại của chị M., đăng nhập vào tài khoản internet banking của chị người tình, rút hơn 1,1 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của chị này, sau đó, thực hiện 3 lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tuấn. Tiếp đó, Tuấn chuyển khoản hết số tiền chiếm đoạt được qua tài khoản ngân hàng của vợ Tuấn là Bùi Thị Trang (21 tuổi, trú tại Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 điện thoại di động của Tuấn trong đó có tài khoản internet banking và lịch sử chuyển tiền của Tuấn. Ngay sau đó, công an cũng đã triệu tập làm việc với Bùi Thị Trang truy thu được số tiền 770 triệu đồng.
Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
