Giữa tháng 7/2018, bà N.T.T.M (ngụ quận 2) nhận được điện thoại gọi vào số điện thoại bàn báo có bưu kiện chưa lãnh và đề nghị bấm số theo chỉ dẫn để nhận được thông báo hướng dẫn.
Theo hướng dẫn trên điện thoại, bà M được thông báo có 1 thẻ tín dụng của Ngân hàng Vietcombank (VCB) Hà Nội ghi nợ gần 37 triệu đồng. Đồng thời đề nghị bà M liên hệ Công an TP. Hà Nội để được giải quyết. Đối tượng gọi điện còn hù dọa nếu sau 2 tiếng đồng hồ không liên hệ sẽ bị khóa tài khoản.
Cuộc gọi được chuyển máy để bà M gặp một người đàn ông tự xưng tên Hùng là cán bộ công an công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự. Người đàn ông này đề nghị bà M gọi vào số 1080 để chuyển máy vào số 0692196XXX của Công an TP. Hà Nội nhưng không được và trả lời là số nội bộ.
Tiếp sau đó, Hùng nói bà M gọi vào số điện thoại 1068 để chuyển máy vào số 0692196XXX và người này nói đang nghi ngờ bà M để lộ thông tin cá nhân bị lợi dụng có liên quan đến đường dây rửa tiền của người tên Nguyễn Thành Phúc.
Bà M có bán tài khoản cho Phúc tại Ngân hàng Nam Á để nhận 10% của số tiền rửa hơn 20 tỷ đồng. Người đàn ông này còn hù rằng Công an TP. Hà Nội có lệnh bắt bà và phong tỏa tài khoản.
Chưa dừng lại, Hùng yêu cầu bà M liên hệ với cấp trên của là đại tá tên Tài để được xin cứu xét. Bà M gọi điện thì được người đàn ông tự xưng là Tài yêu cầu bà mở tài khoản 2 tỷ đồng (tương đương 10% của số tiền phi pháp) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn giao cho Tài để khi điều tra nếu không liên quan sẽ giao trả lại.
Tin lời, bà M đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để mở tài khoản theo chỉ dẫn của Tài và chuyển 1,9 tỷ đồng từ tài khoản khác cũng của bà mở tại Ngân hàng Bảo Việt. Bà M cũng đăng ký dịch vu Mobile Banking rồi ghi theo hướng dẫn là nhập mã pin theo số điện thoại do Tài cung cấp. Sau đó chuyển mật khẩu mã pin cho Tài.
Đến chiều cùng ngày, bà M thấy nghi ngờ nên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản đã bị thực hiện giao dịch chuyển tiền 6 lần qua dịch vụ Mobile banking với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng. Lúc này bà M tá hỏa ra nên đã yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản.
Công an TPHCM khuyến cáo, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao (thông qua điện thoại mạo danh một số cán bộ, cơ quan nhà nước để hù dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy, buôn lậu, rửa tiền… uy hiếp tinh thần nạn nhân) sau một thời gian tạm lắng xuống gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại.
Thủ đoạn các đối tượng lừa đảo là yêu cầu bị hại nộp hoặc chuyển tiền vào tài khoản mới mở với lý do cần kiểm tra, xác minh xem số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản này của bị hại.
Từ đó yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt (mã OTP của tài khoản Internet Banking được ngân hàng nhắn tự động vào số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Internet Banking).
Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Wechat… Các đối tượng giả danh người nước ngoài để nhắn tin làm quen, giao lưu, kết bạn, đặt vấn đề tình cảm nam nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên người dân cần cảnh giác.
