Trong đó, có 7 bị can là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cùng bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Tuyết Vân (55 tuổi), Dương Công Cường (71 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ngụ phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
 |
| Các bị can Linh (áo xanh), Minh (áo đen), Lê (áo nâu) và Sang. |
Ngoài ra, còn có 3 bị can Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây, 29 tuổi); Hồ Tuấn Linh (còn gọi là Phong, 40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi), cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra vào năm 2019 cũng do Mười Tường chỉ đạo. Riêng, bị can Nguyễn Văn Lê liên quan cả 2 vụ.
Bên cạnh đó, trong đường dây còn có 2 đối tượng khác là Võ Văn Kha (49 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Hiện 2 đối tượng này đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy tìm.
Các bị can nói trên là “đàn em” được Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) chỉ đạo trong vụ vận chuyển tiền tệ nói trên.
 |
| Tang vật thu giữ được. |
Như vậy, đến nay đã có 17 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu bị khởi tố. Trước đó vào ngày 9/7, sau khi bắt được bà trùm buôn lậu vàng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Công an tỉnh An Giang đã dẫn giải về nhà của đối tượng để khám xét.
Cùng lúc, 150 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi khám xét 16 địa điểm liên quan đến đường dây. Qua khám xét đã thu giữ được khoảng 36 kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỉ đồng; cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và các đối tượng có liên quan đến Mười Tường. Kết thúc đợt khám xét khẩn cấp, có 3 đối tượng xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.
 |
Riêng vụ vận chuyển trái phép tiền tệ xảy ra vào vào ngày 24/6/2019. Quá trình điều tra, 4 đối tượng Sang, Lê, Linh và Minh khai nhận đã dùng xuống máy vận chuyển trái phép 470 ngàn USD từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến khu vực rạch Trắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng toàn bộ tang vật, còn 4 đối tượng bỏ chạy qua Campuchia để thoát thân.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án, rồi chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
