Ngày 27/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án sang Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 26 bị can khác về tội trốn thuế.
Trong đó, các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Đức Dần (36 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (61 tuổi), Mai Thị Dần (56 tuổi), cùng ngụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
|
Theo kết luận điều tra, vào đầu tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố điều tra vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa và nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành khác.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tiêu thụ xăng không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, TP Vũng Tàu) cung cấp.
Theo điều tra của cơ quan công an, Công ty Hà Lộc do Mai Thị Dần làm giám đốc (có 2 thành viên góp vốn là Nguyễn Đức Chuyên góp vốn 40% và vợ là Mai Thị Dần góp vốn 60) hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu đường biển và đường bộ, cho thuê kho bãi, bến cảng tại TP Vũng Tàu.
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần (cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên) biết một số đầu mối chuyên bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ hơn giá thị trường nên nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa Công ty Hà Lộc để kiếm lợi. Được sự đồng ý của vợ chồng Nguyễn Đức Chuyên, Dần mua xăng dầu không có hóa đơn chứng từ rồi thông qua Công ty Hà Lộc để bán lại. Việc thực hiện mua bán xăng dầu lậu, vợ chồng Chuyên giao cho nhân viên kinh doanh của công ty là Lê Thị Thùy Linh đảm nhiệm.
Nguyễn Đức Dần đã kết nối với một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng các loại tàu vận tải nhỏ chở xăng dầu đến cảng Phước An của Công ty Hà Lộc (TP Vũng Tàu) nhập vào kho của công ty. Mỗi lần nhập xăng vào kho của Công ty Hà Lộc, Nguyễn Đức Dần đến gặp Mai Thị Dần lấy tiền hàng với chênh lệch cao hơn giá mua từ 200-300 đồng/lít.
Sau một thời gian hoạt động, thấy việc tiêu thụ xăng dầu lậu khá thuận lợi, Nguyễn Đức Dần yêu cầu các đầu mối cung cấp số lượng lớn hơn. Đến lúc này, các đầu mối yêu cầu Nguyễn Đức Dần trang bị tàu vận tải lớn ra trực tiếp tại phao số 0 để nhận hàng.
Nguyễn Đức Dần đã bàn bạc vợ chồng Nguyễn Đức Chuyên. Thấy lợi nhuận lớn từ việc bán xăng dầu trôi nổi, vợ chồng Chuyên đồng ý điều thuyền trưởng và tàu của Công ty Hà Lộc trực tiếp đi vận chuyển xăng, dầu.
Để thực hiện việc này, Chuyên đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh, Chuyên sở hữu 80% vốn, Nguyễn Đức Dần sở hữu 20%) để tách đội tàu vận tải ra khỏi Công ty Hà Lộc và giao cho Lê Hồng Ngân (thuyền trưởng tàu Hà Anh 5) làm giám đốc. Nguyễn Đức Dần quản lý, điều hành Công ty Hà Anh.
Theo điều tra của cơ quan công an, mỗi lần tìm được nguồn hàng bán xăng dầu, Nguyễn Đức Dần sẽ thống nhất với các đối tượng về số lượng, giá cả, thời gian và địa điểm nhận hàng rồi bắt đầu điều đội tàu từ cảng của Công ty Hà Lộc ra khu vực phao số 0 ngoài biển để nhận hàng. Các đối tượng này thường điều tàu xuất bến và cập cảng vào lúc đêm tối để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Sau khi nhận được xăng dầu từ các đầu mối, các đối tượng cho tàu chở về nhập vào kho của Công ty Hà Lộc để tiêu thụ.
Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, đội tàu 5 chiếc của Công ty Hà Anh đã vận chuyển hơn 7,1 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho của Công ty Hà Lộc để tiêu thụ. Các đối tượng đã gây thất thoát tiền thuế nhà nước hơn 15 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án thuộc loại tội phạm có tổ chức, do Nguyễn Đức Dần chủ mưu. Ngoài việc bán xăng dầu không có hóa đơn cho Công ty TNHH 55555, các bị can trong đường dây này còn bán cho các đầu mối tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương và Khánh Hòa. Các đơn vị mua xăng dầu từ Công ty Hà Lộc đều được chiết khấu cao hơn mức chiết khấu của Nhà nước từ 200-300 đồng/lít.
