Theo cơ quan điều tra, từ thời điểm tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, Nguyễn Thị Ngọc Nga giả danh nhân viên ngân hàng để liên lạc, đáo hạn các khoản vay để tiến hành vay tiền của rất nhiều người. Trong số này, bà Nguyễn Thị H, trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn đã tin tưởng giao dịch chuyển tiền với Nga nhiều lần và ngược lại bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 13 tỷ 600 triệu đồng.
 |
Với mác cán bộ ngân hàng, đối tượng Nga đã đưa nhiều người "vào tròng", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng -Ảnh: TL |
Tại cơ quan công an, đối tượng Nga khai nhận, trong quá trình sinh sống đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền, Nga đã dùng tiền của người sau, trả tiền lãi cho người trước. Khi không còn khả năng thanh toán thì cắt liên lạc, lẩn tránh các chủ nợ.
Như vậy, số tiền mà đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nga lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người sẽ cao hơn nhiều, lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.
