 |
Vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.
Tháng 5/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Có 8 người bị khởi tố về 2 tội danh trên gồm Bùi Quang Huy – Tổng GĐ Nhật Cường nhưng ông Huy bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.
Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền” tại Cty Nhật Cường và khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
 |
Hệ thống cửa hàng Nhật Cường bị khám xét
Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Cty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.
Ngày 28/12/2019, ông Nguyễn Văn Tứ -Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội bị bắt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tháng 1/2020, công an khởi tố thêm 3 trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Nhật Cường và truy nã thêm 1 bị can về tội “Buôn lậu”.
 |
Vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Cty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 139,2km. Dự án khởi công năm 2013, đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác từ tháng 8/2017, đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi thông xe đưa từ tháng 9/2018.
Sau 14 tháng khai thác, tại đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ xuất hiện hư hỏng cục bộ; một số công trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột; một số vị trí mái taluy bị xói lở do nhà thầu chưa hoàn thiện công tác trồng cỏ và gia cố mái.
Tháng 11/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 người gồm Nguyễn Tiến Thành - nguyên GĐ Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình - nguyên GĐ gói thầu số 7; Phạm Đình Phú - Phó tổng GĐ Cty Phương Thành, giám đốc ban điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An - Thành viên Cienco 1, Phó GĐ ban điều hành gói thầu số 7.
 |
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hư hỏng cục bộ, sau khi đưa vào khai thác không bao lâu.
Tháng 2/2020, thêm 5 người bị khởi tố vì sai phạm tại dự án gồm Vũ Như Khuê - nguyên GĐ gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn - nguyên GĐ gói thầu 3B; Nguyễn Quốc Hải - nguyên GĐ gói thầu số 6; Phan Khánh Toàn - nguyên GĐ gói thầu số 4; Phan Ngọc Thơm - nguyên Phó GĐ gói thầu số 2 và 3B
Tháng 5/2020, ông Lê Quang Hào - Phó tổng GĐ VEC bị bắt để điều tra về vi phạm trong quá trình thi công, nghiệm thu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
 |
Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).
Theo kết luận thanh tra và kiểm toán, Sagri đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng sai 1.900 ha đất thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới để hợp tác đầu tư trên các khu đất được giao quản lý không đúng quy định pháp luật, chuyển nhượng đất dự án với giá thấp.
Tháng 7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại SAGRI, đồng thời bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng – nguyên Tổng GĐ Sagri; Vân Trọng Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Thành Mỹ - nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Nguyễn Thị Thúy - nguyên Kế toán trưởng SAGRI.
Tháng 8/2019, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy - nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty này về tội danh “tham ô tài sản”.
Ngoài ra, CQĐT cũng khởi tố 5 người khác, cùng về tội “Tham ô tài sản”, gồm Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh - GĐ và Kế toán trưởng Cty CP Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Thị Tuyết Mai – GĐ, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Hành chính Cty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.
 |
Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Cty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Sabeco được Bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất số 2–4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) để xây dựng trụ sở văn phòng Sabeco và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công.
Năm 2015, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định chấp thuận cho Cty CP Đầu tư Sabeco Pearl thuê khu đất với thời gian 50 năm một các trái quy định để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê.
 |
Khu đất vàng của Sabeco đã hoàn toàn về tay tư nhân
Tháng 11/2018, cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Hữu Tín; Đào Anh Kiệt - nguyên GĐ Sở TN&MT TP.HCM; Lê Văn Thanh - nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương - nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM;Trương Văn Út - Phó Trưởng phòng quản lý đất, Sở TN&MT.
Tháng 8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can với Nguyễn Quang Minh - nguyên Trưởng phòng Hạ tầng, Sở KH&ĐT TP HCM; Lâm Nguyên Khôi - nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT; Nguyễn Lan Châu - chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TP HCM.
 |
Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Cty Gang thép Thái Nguyên (Tisco).
Theo kết luận thanh tra, dự án Gang thép Thái Nguyên được tăng vốn từ hơn 3.800 tỷ đồng lên hơn 8.100 tỷ đồng nhưng đã chậm tiến độ trên 10 năm, tạm dừng thi công từ năm 2013 đến nayvàtoàn bộ các hạng mục chính chưa hoàn thành.
Ngược lại, tổng giá trị thanh toán cho nhà thầu Trung Quốc tính đến 31/12/2016 tại dự án này gần 4.500 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 2.100 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 1.000 tỷ... Tổng dư nợ gốc, lãi vay ngân hàng phải trả của dự án là 3.900 tỷ đồng.
Tháng 4/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Cty TISCO. Vụ án có 5 người bị khởi tố, trong đó Mai Văn Tinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Thép Việt Nam (VNS) và Đậu Văn Hùng - nguyên Tổng GĐ VNS cùng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các ông Trần Trọng Mừng - nguyên Tổng GĐ TISCO; Trần Văn Khâm - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ TISCO và Ngô Sỹ Hán - nguyên Phó tổng GĐ, Trưởng ban Quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - TISCO cùng bị khởi tố về các tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Liên quan sai phạm tại dự án, tháng 1/2020, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
