Các bị can của vụ án gồm: Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng), Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, công nhân Công ty TNHH Mỹ Hưng), Lưu Văn Nguyện (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Bình Minh), Ngô Dương Anh Tuấn (37 tuổi), Trần Văn Phước (39 tuổi, cùng là công nhân Công ty CP TM Hóa dầu Resol), Trương Văn Thuận (36 tuổi, lái tàu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Gia Thành), và Nguyễn Thị Hồng Thủy (44 tuổi).
Cụ thể, theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, bị can Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng dầu nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo với xăng nền, tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường. Tổng khối lượng xăng giả mà Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất là hơn 140 triệu lít, tương đương giá trị hàng thật là hơn 2.385 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Sướng hưởng lợi số tiền trên 112 tỷ đồng.
Nguyễn Thành Trung, Ngô Dương Anh Tuấn và Trần Văn Phước với nhiệm vụ được giao là quản lý kho, cấp phát xăng, đã giúp cho Trịnh Sướng tiếp nhận dung môi, hóa chất và trực tiếp pha trộn, tạo xăng giả tại kho xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng và kho xăng dầu Ressol. Nguyễn Thị Hồng Thủy là người có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Sướng trong việc liên hệ, mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho pha xăng giả.
Trương Văn Thuận, thuyền trưởng tàu Gia Thành 7, đã giúp Trịnh Sướng vận chuyển dung môi, toluene và MTBE để Sướng tổ chức pha chế. Lưu Văn Nguyện đã lợi dụng các quy định pháp luật về hóa chất, trực tiếp thỏa thuận, mua bán dung môi với Sướng với khối lượng lớn.
Theo cơ quan CSĐT, hành vi của các đối tượng trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Khoản 3, Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015”.
