TAND TPHCM đang xét xử ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) và 4 bị cáo khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đáng lưu ý, cáo trạng công bố tại tòa cho rằng, ông Đặng Văn Thảo (nguyên phó Chánh thanh tra NHNN) đã không kiến nghị đặt Trustbank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; Sau thanh tra Trustbank, dù phát hiện sai phạm nhưng không chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định. Từ đó cáo trạng cho rằng tiếp tục điều tra hành vi này của ông Thảo.
Liên quan tới ông Thảo, theo tài liệu của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kiến nghị khởi tố, nhằm làm rõ ông Thảo có hành vi vi phạm Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010.
Tài liệu mà Tiền Phong có được thể hiện, từ ngày 17/2 đến ngày 17/4/2012, Đoàn thanh tra NHNN thanh tra Trustbank. Ngày 10/7/2012, ông Đặng Văn Thảo ký kết luận thanh tra (số 224/KL-TTGSNH), báo cáo Thống đốc NHNN và phó Thống đốc Đặng Thanh Bình.
Trong kết luận thanh tra, ông Thảo kết luận: Ban lãnh đạo Trustbank có một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; Tình trạng tài chính rất xấu, cụ thể là ngày 29/2/2012 tổng tài sản Trustbank chỉ còn 20 ngàn tỷ đồng, vốn sở hữu âm 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.000 tỷ đồng, tài sản chính xấu là trên 15 ngàn tỷ đồng (chiếm 58% tài sản)...
Với thực trạng tài chính này, theo cơ quan điều tra, căn cứ vào quy định Khoản 3 Điều 146 Luật các tổ chức tín dụng thì NHNN phải đặt Trustbank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Tuy nhiên sau thanh tra, một năm sau vào ngày 8/10/2013, ông Thảo mới ký văn bản chuyển hồ sơ, kết luận thanh tra sang Cơ quan điều tra để xử lý.
Theo Cơ quan điều tra, với tài liệu chứng cứ điều tra cho thấy, trong quá trình điều tra Trustbank, đoàn thanh tra đã phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thấy tình hình tài chính Trustbank rất xấu.
Theo quy định của Luật thanh tra thì “Người ra quyết định tranh tra có nhiệm vụ, quyền hạn chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, đồng thời thông báo cho VKS bằng văn bản…”.
Trong vụ thanh tra Trustbank, ông Thảo là người ra quyết định thanh tra, ký kết luận nên biết rõ quy định phải chuyển hồ sơ cho công an và kiến nghị đặt Trustbank vào kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên ông Thảo đã không thực hiện.
Trong quá trình điều tra vụ án Tổ giám sát tại Trustbank và TAND TPHCM đang xét xử, phần liên quan tới ông Thảo, Cơ quan điều tra cho rằng ông Thảo có vi phạm.
Tuy nhiên do có quan điểm về nguyên nhân và hậu quả dẫn tới thiệt hại do ông Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra, cần có thời gian tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của ông Thảo.
Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi của ông Thảo ra khỏi vụ án mà tòa đang xử, tiếp tục điều tra.
Đáng lưu ý là Cơ quan điều tra cũng kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.
