Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra cho biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp ma để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép. Ngày 22/10/2015, đơn vị thiết lập chuyên án VAT6 để đấu tranh với các đối tượng hoạt động mua, bán hoá đơn GTGT.
Qua điều tra, lực lượng trinh sát xác định, đối tượng Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hoá đơn GTGT và đặt trụ sở làm việc tại một quán cafe trên phố Cảm Hội, phường Đống Mác.
Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng 1 doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Khi sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp này không hề có bất kỳ một hoạt động, sản xuất, kinh doanh gì.
Sau đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn, giá từ (200.000 – 300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng) hoặc qua môi giới, sau đó chỉ đạo các đối tượng trong nhóm viết, xuất hoá đơn, giao nhận hoá đơn và giao dịch chuyển khoản.
Hoạt động của các đối tượng mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Với các nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hoá đơn, vận chuyển hoá đơn được hưởng lương hàng tháng (từ 7-10 triệu đồng, hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hoá đơn)... dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hằng.
Ngày 30/7, Ban chỉ huy phá án tổ chức triệt phá thành công chuyên án VAT6, theo đúng kế hoạch. Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty ma; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...
Quá trình điều tra phát hiện, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).
Căn cứ lời khai các đối tượng cùng tang vật thu giữ, cũng ngay trong ngày 30/7, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú quận Đống Đa, Hà Nội), kế toán trưởng và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú quận Hai Bà Trưng), người cầm đầu nhóm vận chuyển hóa đơn.
Ngày 8/8, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 bị can trên để điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.
