Tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình và nghiệp vụ cơ bản, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet do Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (SN 1985, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 |
Đối tượng Nguyễn Quốc Sơn tại cơ quan công an |
Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định 11 đối tượng là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp vào đường dây của Linh bao gồm 9 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Đến ngày 14/10, Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quá trình khai thác, ban chuyên án nhận định đường dây tổ chức cá độ bóng đá còn liên quan đến các đối tượng tại các tỉnh, thành phố khác.
 |
Đối tượng Nguyễn Trọng Linh và Mai Văn Minh. |
Từ nhận định trên, Ban chuyên án phát hiện đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây tổ chức đánh bạc khác, do Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Giúp việc cho Sơn là Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.
 |
Tang vật vụ án |
Ngày 20/10, Công an TP Vinh đã lập 5 tổ công tác vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.
Như vậy, đến ngày 10/11, Công an TP Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra.
 |
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ |
Bước đầu, Ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến ngày 20/10/2021 với tổng số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.
