Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương và 4 bị can khác trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, năm 2013, ông Nguyễn Lộc An hướng dẫn bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Đến năm 2015, khi công ty này xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu, ông An được giao làm trưởng đoàn kiểm tra và nhận 200 triệu đồng từ bà Phương để giúp đỡ. Sau đó, doanh nghiệp này được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
 |
| Ông Nguyễn Lộc An bị phạt 4 năm tù trong đại án Xuyên Việt Oil với cáo buộc nhận hối lộ. |
Khoảng tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục nhờ ông An hỗ trợ công ty trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu. Ông An đồng ý và gợi ý rằng cần 9 tỷ đồng để mua nhà. Theo lời dặn dò của ông An, Công ty Bách Khoa Việt đã chuyển số tiền này vào tài khoản của vợ ông An.
Nhờ sự giúp đỡ của ông An, Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu năm 2016.
Trong vụ này, CQĐT xác định, bà Trần Thị Loan Phương đã nhận được thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của ông Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý hành vi đưa hối lộ.
Ngoài vụ việc trên, năm 2014, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, nhờ ông An hỗ trợ cấp phép nhập khẩu và kinh doanh dầu FO. Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp này và giao ông Nguyễn Lộc An phụ trách.
Sau khi giúp doanh nghiệp này "trót lọt" qua đợt kiểm tra của Bộ Công Thương, ông An gợi ý "hỗ trợ 10 tỷ đồng để đổi nhà tại khu biệt thự Vườn Đào, quận Tây Hồ.
Ông Quỳnh đồng ý và chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, ông Quỳnh kể cho vợ sự việc, vợ ông này phản đối việc cho toàn bộ số tiền nên ông Quỳnh nói với ông An chỉ "biếu" 5 tỷ đồng, 5 tỷ còn lại coi như khoản cho vay.
Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Lộc An đã nhận 14,2 tỷ đồng, trong đó, nhận 9,2 tỷ đồng từ Công ty Bách Khoa Việt và nhận 5 tỷ đồng từ Công ty Long Hưng.
Số tiền hối lộ được ông An sử dụng để mua biệt thự tại khu đất đấu giá Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền từ bà Trần Thị Loan Phương và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã được ông Nguyễn Lộc An yêu cầu chuyển vào tài khoản của vợ, bà Nguyễn Kim Ngọc. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua căn biệt thự số 14D3 tại khu đất đấu giá 18,6 ha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định bà Ngọc không biết số tiền này có nguồn gốc từ hành vi nhận hối lộ của chồng, nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà. Hiện, gia đình ông An đã nộp lại 8,13 tỷ đồng.
Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”.
Đối với bà Trần Thị Loan Phương, được miễn trách nhiệm hình sự do tự giác tố giác sai phạm. Toàn bộ 9,2 tỷ đồng từ Công ty Bách Khoa Việt đã bị tịch thu.
Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, do không nộp đầy đủ hơn 107 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Trước đó, vào tháng 11/2024, ông An đã bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án Xuyên Việt Oil. Trong vụ này, ông bị cáo buộc nhận 400 triệu đồng và một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 500 triệu đồng từ Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil.
