Tổ chức sự kiện giới thiệu đường dây
Năm 2017, đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game bài RikVip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu từng gây rúng động dư luận với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng, thì nay, quy mô và thủ đoạn của các đường dây cờ bạc đã lớn, tinh vi hơn rất nhiều.
Trước khi trở thành ông trùm đường dây cờ bạc 1,1 tỷ Euro (tương đương 30.000 tỷ đồng), Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) có 4 tiền án, tiền sự và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, cùng trú tại Hà Nội) đều là lao động tự do và có mối quan hệ bạn bè. Hai đối tượng cùng nhau tham gia các khóa học đầu tư tài chính liên quan đến đồng coin (tiền điện tử) nên hiểu cách thức giao dịch của một số đồng tiền ảo được một số nước công nhận. Từ đây, Hà, Sơn bắt tay gây dựng đường dây đánh bạc đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo USDT (1 USDT tương đương 1 USD).
Tháng 12/2020, hai đối tượng nghiên cứu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng qua game bài Baccarat (trò chơi so sánh điểm giữa người chơi và nhà cái). Sau đó, Hà tạo lập trang evol.club liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ ở nước ngoài để cho con bạc đặt cược.
Để thu nạp chân rết, tháng 1/2021, Hà và Sơn hoạt động trang evol.club và mời gọi mọi người tham gia lập tài khoản tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nhân viên marketing, chuyên gia đào tạo và chuyên gia đọc lệnh (tư vấn đánh bạc).
Ngoài việc quảng cáo trên mạng xã hội và Youtube, các đối tượng đi nhiều tỉnh thành tổ chức sự kiện giới thiệu evol.club dưới mác kêu gọi đầu tư tài chính, thêu dệt những câu chuyện về cuộc sống giàu sang khi tham gia vào nhóm. Các đối tượng cũng thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo những hình ảnh sang chảnh của bản thân, đi siêu xe, ở căn hộ hạng sang…để lôi kéo người tham gia.
Vạch trần thủ đoạn cờ bạc đa cấp
Đáng chú ý, sở dĩ đường dây cờ bạc do Hà cầm đầu có số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ Euro chỉ trong một thời gian ngắn bởi tay trùm này đã áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp khi xây dựng hệ thống chân rết khách hàng.
“Đây là hình thức đánh bạc đa cấp, tiền được các đối tượng lấy của người sau trả cho người trước. Có con bạc tự bỏ tiền túi ra lập thêm tài khoản khác để hưởng hoa hồng theo các level, nhưng cũng có không ít con bạc thua “cháy túi” phải bán nhà, xe trả nợ”.
Một cán bộ điều tra cho biết
Cụ thể, đối tượng khuyến khích con bạc lôi kéo người tham gia bằng cách trả hoa hồng “khủng” theo 10 level (cấp độ). Level 1, thành viên (F0) phải cược 600 Euro/ tuần và có 2 F1, mỗi F1 phải cược 600 Euro/ tuần, đủ điều kiện F0 hưởng 0,1% trên tổng tiền các con bạc tham gia (F1-Fn) từ hệ thống evol.club. Đến Level 10, F0 phải cược 45.000 Euro/ tuần và có 45 F1, mỗi F1 cược 600 Euro/ tuần, đủ điều kiện F0 được hưởng 0,6%.
Ngoài ra, để tăng “niềm tin” cho các con bạc “xuống tay” đặt cược, Hà và Sơn còn đưa ra các gói bảo hiểm của Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Theo một cán bộ tham gia phá án cho biết, trong đường dây đánh bạc này, chẳng có ai là nạn nhân, bởi khi vào trang evol.club giao diện là một casino với những hình ảnh của trò đỏ đen mà ai cũng nhận ra.
Khi tham gia, các con bạc phải được một thành viên đã có tài khoản giới thiệu và cho vào nhóm Facebook, Zalo tư vấn, hướng dẫn lập tài khoản. Sau đó, mới được thêm vào 4 nhóm Telegram như nhóm tổng Evol gồm tất cả các thành viên trao đổi thông tin với nhau; nhóm nội bộ hỗ trợ các con bạc; nhóm chuyên gia đọc lệnh và nhóm bảo hiểm.
Các con bạc nạp tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch để quy đổi ra Euro đặt cược tại casino của evol.club và chơi theo tuần (nghỉ thứ 7, chủ nhật) với các gói từ 600-20.000 Euro, đi kèm là gói bảo hiểm 2,5% trên tổng số tiền.Gói bảo hiểm chỉ áp dụng cho 1 ca đánh bạc (6 ca/ ngày)và mỗi ca được đánh 3 lệnh(1,5%;3% và 6% trên tổng gói tiền dùng đánh bạc), thắng ở lệnh nào thì dừng chơi. Nếu thua 3 lệnh nhà cái sẽ bù toàn bộ 10,5% + 0,75% bảo hiểm.
“Đây là hình thức đánh bạc đa cấp, tiền được các đối tượng lấy của người sau trả cho người trước. Có con bạc tự bỏ tiền túi ra lập thêm tài khoản khác để hưởng hoa hồng theo các level, nhưng cũng có không ít con bạc thua “cháy túi” phải bán nhà, xe trả nợ” - một cán bộ điều tra cho biết.
Để rút tiền, Sơn và Hà cũng như một số con bạc sẽ quy đổi Euro ra USDT trên sàn giao dịch rồi bán, chuyển tiền về tài khoản cá nhân tiêu xài hoặc mua sắm siêu xe hay các căn hộ chung cư tiền tỷ.
Qua các vụ án được triệt phá trong thời gian vừa qua cho thấy, “Vòi bạch tuộc” cờ bạc qua mạng được các đối tượng mở rộng ra nhiều nước trên thế giới với số tiền giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng. Điển hìnhnhư đường dây do Trần Tuấn Thành (SN 1988, Giám đốc Công ty ITBTZ - chuyên về lĩnh vực truyền thông) và một số đối tượng trú tại Hà Nội tổ chức trên trang B29.win.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây này có hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng nhận tiền đánh bạc, 40 đại lý ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, nhiều ô tô Porsche, Land Rover, Mercedes Benz...
