Sau 3 ngày xét xử, chiều 16/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng, nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô, mức án 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.
Cùng tội nêu trên, các bị cáo: Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô) nhận mức án 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hà (SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng) 4 năm tù; Phạm Anh Tài (SN 1961, nguyên Trưởng phòng tín dụng) và Lại Minh Ngọc (SN 1975, nguyên Trưởng phòng thẩm định) cùng mức án 3 năm tù; hai bị cáo Lê Vũ Thanh (SN 1948, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (SN 1973, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) cùng hưởng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo cùng Công ty Kenmark và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bồi thường dư nợ gốc hơn 180 tỷ đồng.
Trong đó Công ty Kenmark phải bồi thường hơn 160 tỷ đồng; ông Đỗ Quốc Hùng 10 tỷ đồng, bà Thủy 3 tỷ đồng, ông Hà 2 tỷ đồng, ông Tài 1,5 tỷ đồng, ông Ngọc 1,5 tỷ đồng, ông Thanh 1,5 tỷ đồng và ông Khoan 1 tỷ đồng.
Riêng về vấn đề đại diện Công ty Kenmark cho rằng BIDV và các ngân hàng bán tài sản bảo đảm không đúng quy định, gây thiệt hại cho công ty, HĐXX nhận định quá trình thu giữ, phát mại tài sản nhằm thu hồi nợ của BIDV cùng các ngân hàng đảm bảo đúng quy định. Ý kiến của đại diện Công ty Kenmark là không có cơ sở.
 |
Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV tại phiên tòa. |
Căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình tranh luận tại tòa, HĐXX nhận định, trong tháng 12/2007, tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm bị cáo Đỗ Quốc Hùng cùng 6 đồng phạm nêu trên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, để xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của doanh nghiệp này không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.
Theo HĐXX, mặc dù dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả; năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết, nhưng Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện; đồng thời, giải quyết cho vay 52 triệu USD và hơn 57 tỷ đồng là trái quy định.
Khi Công ty Kenmark phá sản, cơ quan tố tụng xác định doanh nghiệp không có khả năng trả 360 tỷ đồng, được xác định là thiệt hại tại vụ án. Riêng dư nợ không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD (hơn 180 tỷ đồng).
Trong vụ án, bị cáo Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy và 5 đồng phạm những người có chức trách nhiệm vụ cho vay nhưng đã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước...vi phạm quá trình giải ngân, tạo điều kiện cho Công ty Kenmark vay gây thiệt hại lớn.
Do đó, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng.
