Theo điều tra ban đầu, tháng 11-2009, chị Lương Lan A., kế toán dịch vụ của Cty Cổ phần chứng khoán Vincom (trụ sở tại phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng) khi thực hiện bút toán đã chuyển khoản nhầm 6 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị V.A (SN 1990, con gái bà Thủy).
Đến khi Cty này phát hiện vụ nhầm lẫn, đã phong tỏa và tạm ngừng giao dịch đối với tài khoản của V.A. Song lúc này tài khoản đã âm gần 7 tỷ đồng, toàn bộ số tiền chuyển nhầm đã bị bà Thủy dùng kinh doanh chứng khoán thua lỗ. Sau nhiều lần Cty chứng khoán Vincom đề nghị bà Thủy trả lại số tiền trên không thành, Cty này đã tố cáo ra Công an Hà Nội.
Bước đầu, bà Thủy khai tài khoản trên đứng tên con gái, song mọi giao dịch chứng khoán do bà Thủy thực hiện. Dù biết được chuyển nhầm 6 tỷ đồng, song bà Thủy vẫn dùng số tiền để đặt lệnh mua bán chứng khoán, thua lỗ.
