Chân dung nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị bắt

Chân dung nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị bắt
TPO - Bà Dương Thị Bạch Diệp vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM. Bà Diệp từng đại diện pháp luật 4 công ty về bất động sản và sở hữu siêu xe Rollroys BKS:77L7777 nổi như cồn 1 thời.

Theo tìm hiểu của PV, bà Dương Thị Bạch Diệp (SN: 1948, quê gốc Bình Định) nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản.

Bà Diệp từng đại diện pháp luật 4 công ty về bất động sản nhưng đến nay chỉ còn 2 hoạt động, gồm: công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương; Công ty TNHH Nam Nam Phương.

Công ty Diệp Bạch Dương dính tới vụ án vừa bị khởi tố có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà.

Có thời điểm tên tuổi bà Dương Thị Bạch Diệp nổi lên như cồn trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM, trong đó có những dự án tồn tại 'trên giấy' và có những dự án bị Nhà nước thu hồi.

Đáng nói, tháng 7/2014, kết luận của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra khoản Cty bà Diệp nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại 1 ngân hàng.

Sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, bà Diệp cho biết: “Với thông tin công ty tôi đang nợ Ngân hàng 3.700 tỷ đồng, so với tài sản của chúng tôi có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề".

Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng – quận 3 được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Hứa hẹn, đây sẽ là một công trình kiến trúc hiện đại và cao cấp mang tầm vóc thế giới, gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu chia làm 2 khối có công năng đặc biệt phù hợp cho việc kinh doanh khách sạn và nhà hàng tiệc cưới.

Còn 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1 của nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp nằm trong phần mở rộng của dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam-Slovakia do Công ty CZ Slovakia thực hiện.

Để thu hồi khu đất này, UBND quận 1 ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mức giá 220 triệu đồng/m2 nhưng Công ty Diệp Bạch Dương vẫn tiếp tục khiếu nại, vì không đồng tình về giá bồi thường và muốn tự triển khai dự án trên mảnh đất của mình.

‘Đại gia’ Bạch Diệp từng xuất hiện đình đám trên mặt báo khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls Royce, có giá 1,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, bà Bạch Diệp từng liên quan nhiều vụ án về bất động sản. Vào năm 2006, bà Diệp trình báo công an cho rằng bị một cặp vợ chồng lừa 2.485 cây vàng. Tuy nhiên bà Diệp được trả lại tài sản và bà rút đơn khởi kiện.

Vụ ‘kỳ án’ kéo dài 20 năm ‘dính’ trực tiếp bà Diệp chính là vụ tranh chấp căn nhà số 36 Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TPHCM).

Bản án của TAND TP.HCM tuyên ngày 20/6/2017 có nội dung, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh Tao (đã chết, các con của bà Tao kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Tao) và bị đơn là bà Dương Thị Bạch Diệp.

Chân dung nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị bắt ảnh 1 Đại gia Bạch Diệp vừa bị 'xộ khám'. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ CA.

Tháng 9/1999, bà Tao thỏa thuận bán căn biệt thự ở 36 Nguyễn Thị Diệu có diện tích hơn 533 m2 thuộc sở hữu Nhà nước cho bà Diệp với giá 1.600 lượng vàng SJC.

Tháng 8/2000, do không đủ số vàng thanh toán nên bà Diệp nhờ bà Tao đến nhà ông Lê Hồng Phương, ngụ Q.5, TPHCM (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) ký hợp đồng giả (giữa bà Tao với ông Phương) việc mua bán nhà nói trên với giá 900 lượng vàng SJC để bà Diệp vay vàng ông Phương trả bà Tao. Sau khi các bên giao nhận vàng, bà Diệp giữ lại 250 lượng vàng để đóng tiền mua hóa giá căn nhà theo Nghị định 61/CP.

Năm 2003, các bên tranh chấp do một người con trai của bà Tao phản đối việc bán nhà. Từ đó bà Tao kiện yêu cầu hủy hợp đồng mua bán giữa bà với bà Diệp, ông Phương… Bản án của TAND TPHCM tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Diệp, ông Phương tiếp tục được mua căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu…

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, những ngày qua do bà Diệp còn nợ quá hạn gần 5 ngàn tỷ đồng, nên chủ nợ đang gấp gút thu hồi và xử lý các tài sản mà bà Diệp thế chấp.

Đáng lưu ý, cơ quan điều tra xác định, ngoài bị can Dược Thị Bạch Diệp, con có một số cựu quan chức liên quan bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Chính vì thế, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các cơ quan có liên quan.

Cùng ngày Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM; Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 
năm 2015.

Riêng bị can Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam. Bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nhà chức trách hàng không Việt Nam đề nghị cấp phép bay trở lại với dòng máy bay B737 Max.

Kiến nghị mở lại bầu trời cho máy bay B737 Max

TPO - Cục Hàng không vừa đề xuất Bộ GTVT “mở cửa bầu trời”, cho phép máy bay Boeing 737 Max được hoạt động trở lại tại Việt Nam đồng thời cấp phép cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập dòng máy bay này về sử dụng.
Đầu lân chất đống, treo la liệt ít người hỏi mua tại một cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo, Huế

Đầu múa lân Trung thu tại Huế ế ẩm chưa từng thấy

TPO - Tết Trung thu là dịp để người làm nghề chế tác đầu lân, kinh doanh dịch vụ múa lân tại Huế tiêu thụ được nhiều sản phẩm, ăn nên làm ra. Năm nay, việc tiêu thụ đầu lân tại địa phương này rơi vào tình cảnh ế ẩm chưa từng thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Doanh nghiệp thiếu lao động sau khi tái sản xuất Ảnh: HƯƠNG CHI

Doanh nghiệp 'âm' lao động sau thời gian giãn cách

TP - Đợt dịch lần thứ 4 kéo dài đẩy hàng chục nghìn doanh nghiệp khu vực phía Nam phải tạm ngưng hoạt động. Một số người lao động về quê, số khác thuộc F0, F1 đang phải cách ly, điều trị… Do đó, khi tái sản xuất doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động.
Sau phiên lao dốc, giá vàng bật tăng trở lại

Sau phiên lao dốc, giá vàng bật tăng trở lại

TPO - Mở cửa tuần mới, giá vàng trong nước tăng 150.000 đồng/ lượng sau phiên lao dốc hồi cuối tuần trước. Trong khi vàng miếng tăng giá trở lại, thì vàng nhẫn "giậm chân" tại chỗ. Nhẫn tròn trơn có hệ thống niêm yết dưới 50 triệu đồng/ lượng ở chiều mua vào.
Masan mua lại Nhà khai thác mạng di động ảo

Masan mua lại Nhà khai thác mạng di động ảo

Công ty TNHH The Sherpa – một thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ( HOSE : MSN , “ Masan ” hoặc “ Tập đoàn ”) đã công bố hoàn tất mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Mobicast (“ Mobicast ” hoặc “ Reddi ”) với tổng giá trị tiền mặt là 295,5 tỷ đồng, bước đầu mở rộng sang lĩnh vực viễn thông. Là công ty start-up trong lĩnh vực mạng di động ảo (“ MVNO ”), Mobicast sở hữu thương hiệu mạng Reddi tích hợp hoàn chỉnh các dịch vụ viễn thông.