Theo tìm hiểu của PV, bà Dương Thị Bạch Diệp (SN: 1948, quê gốc Bình Định) nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản.
Bà Diệp từng đại diện pháp luật 4 công ty về bất động sản nhưng đến nay chỉ còn 2 hoạt động, gồm: công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương; Công ty TNHH Nam Nam Phương.
Công ty Diệp Bạch Dương dính tới vụ án vừa bị khởi tố có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà.
Có thời điểm tên tuổi bà Dương Thị Bạch Diệp nổi lên như cồn trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM, trong đó có những dự án tồn tại 'trên giấy' và có những dự án bị Nhà nước thu hồi.
Đáng nói, tháng 7/2014, kết luận của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra khoản Cty bà Diệp nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại 1 ngân hàng.
Sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, bà Diệp cho biết: “Với thông tin công ty tôi đang nợ Ngân hàng 3.700 tỷ đồng, so với tài sản của chúng tôi có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề".
Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng – quận 3 được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Hứa hẹn, đây sẽ là một công trình kiến trúc hiện đại và cao cấp mang tầm vóc thế giới, gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu chia làm 2 khối có công năng đặc biệt phù hợp cho việc kinh doanh khách sạn và nhà hàng tiệc cưới.
Còn 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1 của nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp nằm trong phần mở rộng của dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam-Slovakia do Công ty CZ Slovakia thực hiện.
Để thu hồi khu đất này, UBND quận 1 ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mức giá 220 triệu đồng/m2 nhưng Công ty Diệp Bạch Dương vẫn tiếp tục khiếu nại, vì không đồng tình về giá bồi thường và muốn tự triển khai dự án trên mảnh đất của mình.
‘Đại gia’ Bạch Diệp từng xuất hiện đình đám trên mặt báo khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls Royce, có giá 1,3 triệu USD.
Bên cạnh đó, bà Bạch Diệp từng liên quan nhiều vụ án về bất động sản. Vào năm 2006, bà Diệp trình báo công an cho rằng bị một cặp vợ chồng lừa 2.485 cây vàng. Tuy nhiên bà Diệp được trả lại tài sản và bà rút đơn khởi kiện.
Vụ ‘kỳ án’ kéo dài 20 năm ‘dính’ trực tiếp bà Diệp chính là vụ tranh chấp căn nhà số 36 Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TPHCM).
Bản án của TAND TP.HCM tuyên ngày 20/6/2017 có nội dung, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh Tao (đã chết, các con của bà Tao kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Tao) và bị đơn là bà Dương Thị Bạch Diệp.
Đại gia Bạch Diệp vừa bị 'xộ khám'. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ CA. Tháng 9/1999, bà Tao thỏa thuận bán căn biệt thự ở 36 Nguyễn Thị Diệu có diện tích hơn 533 m2 thuộc sở hữu Nhà nước cho bà Diệp với giá 1.600 lượng vàng SJC.
Tháng 8/2000, do không đủ số vàng thanh toán nên bà Diệp nhờ bà Tao đến nhà ông Lê Hồng Phương, ngụ Q.5, TPHCM (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) ký hợp đồng giả (giữa bà Tao với ông Phương) việc mua bán nhà nói trên với giá 900 lượng vàng SJC để bà Diệp vay vàng ông Phương trả bà Tao. Sau khi các bên giao nhận vàng, bà Diệp giữ lại 250 lượng vàng để đóng tiền mua hóa giá căn nhà theo Nghị định 61/CP.
Năm 2003, các bên tranh chấp do một người con trai của bà Tao phản đối việc bán nhà. Từ đó bà Tao kiện yêu cầu hủy hợp đồng mua bán giữa bà với bà Diệp, ông Phương… Bản án của TAND TPHCM tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Diệp, ông Phương tiếp tục được mua căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu…
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, những ngày qua do bà Diệp còn nợ quá hạn gần 5 ngàn tỷ đồng, nên chủ nợ đang gấp gút thu hồi và xử lý các tài sản mà bà Diệp thế chấp.
Đáng lưu ý, cơ quan điều tra xác định, ngoài bị can Dược Thị Bạch Diệp, con có một số cựu quan chức liên quan bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
Chính vì thế, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các cơ quan có liên quan.
Cùng ngày Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM; Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự
năm 2015.
Riêng bị can Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam. Bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
