> Nguyên phó vụ trưởng Bộ Tài chính chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng
Khoảng tháng 5-2011, Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin tố cáo một số cán bộ ngân hàng Agribank Mỹ Đức lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, rút ruột hơn 45 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm (117 sổ tiết kiệm) của khách hàng để sử dụng mục đích cá nhân.
Qua xác minh, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định 2 nhân viên giao dịch của chi nhánh ngân hàng là Lê Quang Khải và Nguyễn Thanh Hải câu kết với nhau quyết toán khống, chiếm đoạt trên 45 tỷ đồng (cả gốc và lãi) tiền gửi của khách hàng.
Hai đối tượng khai đã “đốt” số tiền trên vào cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Điều tra mở rộng, CQĐT phát hiện Lê Văn Hiển (Trưởng phòng kế toán ngân quỹ) đã nhắm mắt làm ngơ cho Khải và Hải chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng và cũng tham gia cá độ bóng đá.
Mặc dù không được hưởng lợi từ việc tham ô tài sản của các bị can trên, song ông Nguyễn Văn Nghị và Trần Văn Hải (Giám đốc và Phó giám đốc Phòng giao dịch Kênh Đào, thuộc chi nhánh Agribank Mỹ Đức) và Hoàng Hữu Hợp (nhân viên giao dịch kiêm hậu kiểm) cũng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo CQĐT, việc quản lý giám sát, hậu kiểm chứng từ giao dịch và công tác bảo mật về mã giao dịch, mật khẩu của lãnh đạo, nhân viên hậu kiểm tại phòng giao dịch Kênh Đào không chặt chẽ, không đúng quy trình nên để các đối tượng lợi dụng tham ô tài sản.
Ở vụ án tại chi nhánh Cty Cổ phần TIE Hà Nội, CQĐT xác định, vào cuối tháng 9-2010, do ngập sâu vào cá độ bóng đá tại các giải đấu của châu Âu dẫn đến nợ chồng chất, ông Phạm Văn Hoàng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh) đã câu kết với Nguyễn Tuấn Linh (thủ kho) để rút ruột 4.050 màn hình máy vi tính hiệu Samsung của Cty, bán ra ngoài với giá hơn 9 tỷ đồng.
Sau đó Hoàng hợp thức chứng từ trả lại hóa đơn cho Linh làm thủ tục xuất kho theo quy định của Cty. Trong số tiền 9,2 tỷ đồng, Hoàng chiếm hưởng hơn 6,2 tỷ đồng đem trả nợ và tiêu xài cá nhân, chia cho Linh 30 triệu đồng.
Như tin đã đưa, PC46 Công an Hà Nội đang hoàn tất thủ tục ra lệnh truy nã Trần Anh Tuấn (SN 1975, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính) về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo các Điều 139, 140 Bộ luật Hình sự.
Theo CQĐT, tháng 7-2011, Trần Anh Tuấn đến Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), đặt vấn đề sẽ đứng ra lo giúp nhà trường xin vốn ngân sách để xây dựng, với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ban đầu, Tuấn gợi ý nhà trường ứng trước một khoản để “bôi trơn” duyệt vốn cấp cho dự án nhưng trường không có tiền.
Sau đó, Tuấn đã đưa ông Trần Đức Dương, Giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng, đến trường thương thảo việc ứng tiền cho nhà trường; đổi lại, trường phải cho doanh nghiệp thi công công trình.
Tiếp đó, Trần Anh Tuấn yêu cầu ông Dương phải đưa 4 tỷ đồng. Do chưa có đủ tiền, ông Dương chuyển trước cho Tuấn 1,5 tỷ đồng. Sau khi cầm tiền, vị Phó Vụ trưởng này cắt đứt liên lạc với đối tác…
Quá trình điều tra, PC46 Công an Hà Nội còn làm rõ Trần Anh Tuấn đã lợi dụng “mác” Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Kim Dung, Giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, Hà Nội.
Sau khi lừa lấy tiền của các đơn vị, cá nhân, Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài từ cuối năm 2011. Theo thông tin ban đầu, số tiền mà Trần Anh Tuấn đã lừa đảo lên tới trên 80 tỷ đồng.
