Công an TP HCM vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố đường dây Buôn lậu do Nguyễn Hoàng Anh Khoa (31 tuổi) cầm đầu.
Vụ việc được phát hiện chiều 16/12/2016, khi Công an TP HCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất xác định 4 hành khách Nguyễn Thị Thanh Hằng (46 tuổi), Trần Phi Hùng (45 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (29 tuôi) và Lê Trần Phong Vũ (27 tuổi, con trai Hằng) xuống chuyến bay từ Singapore, có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra ba thùng hành lý của Hằng, lực lượng chức năng tìm thấy gần 300 linh kiện điện thoại, vỏ hộp, sạc, tai nghe... iPhone. Khám xét 4 người, hải quan phát hiện họ quấn gần 250 điện thoại iPhone 7, 7 Plus quanh người.
Hằng khai cùng người tình, con trai và thuê Tâm vận chuyển số điện thoại này từ Singapore về Sài Gòn cho Khoa.
Sau khi dùng giấy phép thông quan để đưa hàng lên máy bay, nhóm này chia nhau vào nhà vệ sinh bó điện thoại vào quần áo quấn quanh người, nhằm qua mắt nhà trức trách khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Khoa bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép việc vận chuyển hàng lậu. Tổng số hàng vi phạm ước tính gần 6 tỷ đồng.
Khoa nói làm thuê cho một người quốc tịch Singapore, song cơ quan điều tra xác định anh ta chính là người cầm đầu đường dây buôn lậu.
Tại Việt Nam, hàng lậu của Khoa được thông qua ba công ty, tung ra thị trường tiêu thụ. 100% vốn các công ty đều đứng tên ông Ng Jin Onn (quốc tịch Malaysia) và đang nợ thuế gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh nên cơ quan điều tra không lấy lời khai được.
