Ngày 15/7, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với hai bị cáo Trần Tuấn Ngọc (SN 1973, còn gọi Tèo Mỡ) ngụ huyện Phú Quốc và Lâm Thành Trọng (SN 1994, ngụ TP.Rạch Giá). Trong đó, Ngọc bị truy tố theo Khoản 3, còn Trọng bị áp dụng Khoản 1, Điều 189 Bộ Luật hình sự 2015.
Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Trần Tuấn Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng Phú Quốc rồi cùng Lâm Thành Trọng và Huỳnh Văn Vũ (tài xế) điều khiển xe ô tô mang BKS 68A.080.19 đi từ Phú Quốc qua Hà Tiên với mục đích mua nhà. Đến sáng ngày hôm sau, Ngọc và Trọng được Vũ dùng ô tô chở sang Campuchia (qua cửa khẩu Perk Chak) để vào một casino tham quan rồi trở về Hà Tiên.
Trần Tuấn Ngọc (Tèo Mỡ, bên phải) và Lâm Thành Trọng tại phiên toà. Ảnh N.H Khoảng 9 ngày ngày 5/12/2019, Ngọc và Trọng tiếp tục được Vũ chở sang Casino để chơi và tham quan. Đến 16 giờ cùng ngày, khi quay trở về Việt Nam thì lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét xe và hành lý cách cửa khẩu khoảng 100m.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai túi xách mà Ngọc với Trọng mang trên người có 698 triệu đồng. Ngoài ra, dưới tấm lót sàn xe có 33 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số tiền 731 triệu đồng.
Theo kết quả giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nam Bộ (TP. Cần Thơ) xác định Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0 – ICD10) trước, trong và sau khi phạm tội. Ngoài ra, Ngọc còn mắc hội chứng Ganser, rối loạn nhân cách thực tổn (F44.80-ICD10).
Do bị bệnh nên tại phiên toà, bị cáo Ngọc được HĐXX chấp nhận cho ngồi để trả lời. Tuy nhiên, do bị tinh thần không ổn định, bị cáo trả lời ấp úng và một số câu hỏi không trả lời được.
Tại phiên toà, VKSND tỉnh Kiên Giang cho rằng việc truy tố là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, Ngọc bị bệnh tâm thần, hạn chế năng lực và hành vi nên đề bị trả tự do tại toà cùng với Trọng.
Sau hơn 1 giờ nghị án, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của VKS và các luật sư bào chữa, đồng ý trả tự do tại toà. Đồng thời tuyên phạt Ngọc với số tiền 500 triệu đồng; Trọng 20 triệu đồng.
