Thời gian gần đây, loại tội phạm sử dụng thẻ ATM giả từ nước ngoài vào Việt Nam gây án đang diễn biến phức tạp. Chúng trộm cắp tài sản theo kiểu dùng thẻ giả đến các trụ thẻ ATM rút tiền thật.
Chiều ngày 15/1, theo nguồn tin Bộ Công an, Cơ quan CSĐT (Cục C50 Bộ Công an) vừa phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, lúc 10h trưa 13/1, tại tầng 2 của Cty TNHH Gia Phong, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Cục C50 bắt quả tang 6 đối tượng quốc tịch nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để làm giả thẻ tín dụng thanh toán khống qua thiết bị POS của ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền.
Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 13 thẻ ATM các loại, 2 máy tính xách tay, 2 máy POS, 1 thiết bị đọc và ghi thẻ, 6 bản sao kê giao dịch của ngân hàng, 1 máy in và nhiều vật chứng liên quan khác.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ ngày 11/1, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam, thuê 5 phòng tại nhà nghỉ Minh Ngọc ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đồng thời thuê văn phòng tại tầng 2 Cty Gia Phong để sử dụng máy tính xách tay nhận thông tin của người nước ngoài do các đối tượng khác ở nước ngoài chuyển qua Internet.
Sau đó chúng làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng, như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam rồi sử dụng các thẻ này thanh toán qua thiết bị POS của chi nhánh 2 ngân hàng trên tại Hưng Yên để chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng. Hiện vụ án này đang được công an điều tra truy xét.
Trước vụ bắt 6 đối tượng nước ngoài gây án tại Hưng Yên như nêu trên, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tương tự, như vụ người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền, chiến đoạt của khách hàng, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo điều tra, qua tiếp nhận tin báo của Ngân hàng Công thương chi nhánh Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, ngày 30/11/2014, tại khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp Ngân hàng Công thương chi nhánh Bãi Cháy kiểm tra, phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.
Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận trước đó tại Trung Quốc đã được 1 người Trung Quốc đưa cho 30 thẻ ATM Trung Quốc giả cùng mã thẻ này sang Việt Nam rút tiền với tiền công là 500 nhân dân tệ/ngày. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng đã thực hiện việc rút tiền tại các trụ thẻ ATM khu vực bến tàu du lịch Bãi Cháy. Khám xét, công an thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền là hơn 190 triệu đồng cùng các tang vật gây án.
Còn tại địa bàn TP HCM, theo một cán bộ Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM, thời gian gần đây, loại tội phạm sử dụng thẻ ATM giả từ nước ngoài vào TP HCM để gây án trộm cắp tài sản cũng diễn biến phức tạp.
Cụ thể là vụ án vừa xảy ra khoảng 10h ngày 15/11/2014, tại trụ ATM Ngân hàng HSBC, số 63 - 65 - 67 đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP HCM, nhân viên ngân hàng phát hiện, bắt đối tượng Ivan Slavov Rusev (37 tuổi, quốc tịch Bulgaria) sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền. Qua khám xét, công an thu giữ 37 thẻ màu đỏ (trên các thẻ có đánh số), 1 thẻ màu đen (không rõ nguồn gốc), 1 thẻ Master Card mang tên Ivan Slavov Rusev, 1 điện thoại di động, 81 triệu đồng (rút tại 10 trụ thẻ ATM) và 1 xe máy.
Công an địa phương thực hiện khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Ivan Slavov Rusev, thu giữ 1 hộ chiếu, 1 giấy phép lái xe (đều mang tên Ivan Slavov Rusev) cùng 1 máy tính xách tay. Đối tượng này khai nhận từ Bulgaria được thuê vào Việt Nam gây án, dùng thẻ giả rút tiền thật.
Ngoài tình trạng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dùng thẻ giả gây án, thì tội phạm trong nước cũng đã gây án với loại hình này. Như trường hợp Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, ngụ tổ 52B, P.Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) gây án lúc 11h45 trưa 22/12/2014, đã bị Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt quả tang khi đang dùng thẻ thanh toán giả để mua máy tính bảng tại cửa hàng FPT Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. Hiếu khai nhận, ngày 20/12 đã dùng thẻ thanh toán giả mua 3 điện thoại Iphone 6 và 60 triệu đồng thẻ điện thoại của cửa hàng FPT Lê Hồng Phong và cửa hàng An Phú Thịnh.
