Trước đó, tháng 5/2017, cơ quan công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Cúc-chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc) về việc người đàn ông khoảng 40 tuổi vào cửa hàng hỏi mua 6.000 USD và 2 lượng vàng. Sau khi hối thúc giao dịch, lợi dụng sơ hở của nhân viên người đàn ông này cầm 6.000 USD rồi bỏ đi.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người này là Nguyễn Quốc Hưng (45 tuổi, trú quận Tây Hồ). Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hưng tại quận Long Biên.
Mở rộng điều tra, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD tại cửa hàng vàng của bà Trúc. Cũng với thủ đoạn này, Hưng còn khai đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó 7 vụ đã xác định được bị hại với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
