Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Đông (SN 1976) và người áp tải hàng cùng Đông là Vũ Hữu Thanh (SN 1986), cùng trú tại Quế Võ, Bắc Ninh không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc lá trên.
Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết, bước đầu Đông và Thanh khai nhận mua gom thuốc lá của các đầu nậu chuyên đánh hàng từ Quảng Ninh về Bắc Ninh, sau đó đem cất giấu tại kho hàng ở thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, rồi khi nào có khách hỏi mua thì tiếp tục vận chuyển đi Hà Nội tiêu thụ.
Từ lời khai của hai đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng, thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá 555 và Esese, cùng 97 kiện quần áo, đồ chơi trẻ em, đồ tạp hoá…. do nước ngoài sản xuất, đều không có hoá đơn chứng từ.
