Chiều 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Thành Công (50 tuổi, giám đốc) và ông Trần Quốc Thống (51 tuổi, phó giám đốc, cùng Ngân hàng thương mại CP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu), về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét tại trụ sở Ngân hàng VietABank, chi nhánh Bạc Liêu, thuộc phường 7, TP.Bạc Liêu. Đồng thời, công an cũng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Công ở xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân và nhà riêng của ông Thống tại phường 3, TP.Bạc Liêu.
Theo nguồn tin ban đầu từ Cơ quan công an, trong quá trình điều hành hoạt động tại Ngân hàng VietABank, chi nhánh Bạc Liêu, ông Công biết có nhiều doanh nghiệp, hộ dân vay vốn tại ngân hàng mình không đóng lãi suất đúng quy định.
Để lập “thành tích” khi báo cáo về hội sở Ngân hàng VietABank, ông Công chỉ đạo cấp dưới của mình “mượn” sổ gửi tiết kiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt Công ty xổ số Bạc Liêu) gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng VietABank, chi nhánh Bạc Liêu, để thế chấp vay 10 tỉ đồng bên ngoài.
Theo một cán bộ ngân hàng Ngân hàng VietABank, chi nhánh Bạc Liêu, sở dĩ việc mượn sổ tiết kiệm diễn ra dễ dàng là do giữa ông Công và một cán bộ Công ty xổ số Bạc Liêu được lãnh đạo công ty này ủy quyền gửi tiền cho ngân hàng có mối quan hệ thân tình.
Đây không chỉ lần đầu mà việc làm trên được ông Công và cấp dưới thực hiện nhiều lần trước đây. Khi thế chấp sổ tiết kiệm vay được 10 tỉ đồng, ông Công chỉ đạo nhân viên cho khoảng 50 doanh nghiệp, hộ dân là bạn bè, người thân của mình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng có vay vốn tại ngân hàng mình mượn tiền để trả lãi vay.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hộ dân sau khi được cho mượn tiền lại không trả lại tiền đúng hẹn và không có khả năng thu hồi được. Từ đó, nhiều người phát hiện nên làm đơn tố giác gửi đến công an. Ngoài ra, trong quá trình điều tra công an còn phát hiện thêm một số sai phạm tại ngân hàng này.
Vụ việc đang công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
