Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng Lâm - Vân thành lập Cty Cổ phần thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh (do Lâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh bất động sản.
Từ năm 2006 - 2008, đôi vợ chồng này đã sử dụng pháp nhân Cty để ký hợp đồng góp vốn, mua bán nhà đất và chiếm đoạt tiền của hàng chục nạn nhân thông qua thủ đoạn ký nhiều hợp đồng nhận góp vốn, vay tiền, hứa mua, hứa bán nhà đất với nhiều người một lúc.
Cụ thể, Lâm - Vân đã ký hợp đồng bán nhà số 64 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM để chiếm đoạt của các nạn nhân Lê Việt Ba 10,2 tỷ đồng; Nguyễn Thúy Uyên hơn 6 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hòa 4,5 tỷ đồng; Ngô Xuân Tiệc hơn 83 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Ngô Xuân Tiệc còn bị vợ chồng này chiếm đoạt thêm hơn 11,3 tỷ đồng thông qua việc lừa bán ngôi nhà số 293A Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận và nhà số 31 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Còn bà Uyên bị lừa thêm 16,5 tỷ đồng vì trót “xuống” tiền mua căn nhà số 31 Nguyễn Văn Đậu và nhà 223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận do vợ chồng Vân rao bán. Cũng với thủ đoạn tương tự, Vân đã lừa bán nhà số 305 đường Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo hơn 5 tỷ đồng.
Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối Vân và Lâm đã chiếm đoạt tổng cộng cả trăm tỷ đồng của các nạn nhân. Được biết, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT - Bộ Công an còn nhận được đơn của 16 cá nhân tố cáo vợ chồng bị can này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng và hơn 3.000 lượng vàng SJC…. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định các giao dịch này là quan hệ dân sự, thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc tòa án.
