Bản án phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP ĐTPT Phú Mỹ), giữ nguyên mức án 20 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Cộng chung với bản án khác mà bà Phấn bị tuyên, tổng cộng bà Phấn phải thi hành chung 30 năm tù.
Bản án phúc thẩm cũng tuyên bác kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Cty Phú Mỹ), Huỳnh Thị Xuân Dung (thư ký của Hứa Thị Phấn), buộc 2 bị cáo Loan, Dung chấp nhận hình phạt mỗi người 7 và 5 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo Hứa Thị Phấn đã lớn tuổi, đang điều trị tại bệnh viện, Tòa cũng tống đạt quyết định xét xử đúng theo quy định nhưng bị cáo vắng mặt.
Tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Hứa Thị Phấn có luật sư bào chữa, HĐXX căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo khác. Vì vậy, sự vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn tại phiên tòa không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
HĐXX xác định, căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, cho thấy các bị cáo đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bản án sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hậu quả của vụ án là đặc biệt lớn, vì vậy cần xử nghiêm các bị cáo mới đủ sức răn đe... Từ đó cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của cả 3 bị cáo.
Về phần dân sự, bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của Tập đoàn Thiên Thành và ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB); Buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng CB. Các bị cáo còn lại, mặc dù bị cáo buộc đồng phạm giúp sức nhưng không được hưởng lợi nên HĐXX không buộc các bị cáo bồi thường.
Đây là phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo của các bị cáo, các bên liên quan và kháng nghị của VKS.
Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm ngoài tuyên án 3 bị cáo nêu trên, còn tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Dung (nguyên Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Lam Giang, cháu rể bà Phấn ) 4 năm tù, Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng Chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách phòng ngân quỹ Trustbank, con gái bị cáo Dũng) 18 tháng tù, Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Cty Phúc Nguyễn) 5 năm tù và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank, con dâu bị cáo Dũng) bị đề nghị mức án 2 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo cùng bị tuyên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank, là cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn cũng chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.
