 |
| Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ). Ảnh: AP |
Theo CNN, ngày 19/2, trước sức ép của Mỹ, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS lần đầu tiên tiết lộ tài khoản bí mật của gần 300 khách hàng Mỹ, những người bị tình nghi gian lận thuế.
Ngoài ra UBS còn phải trả 780 triệu USD tiền phạt cho chính quyền Mỹ vì bị cáo buộc giúp 52.000 khách hàng Mỹ che giấu khoảng 20 tỷ USD. Trong số trên, có 32.000 tài khoản tiền mặt và 20.000 tài khoản gửi bằng chứng khoán.
Điều khiến khách hàng của các ngân hàng Thụy Sĩ lo ngại là Chính phủ Mỹ ngày 19/2 vẫn tiến hành vụ kiện, yêu cầu UBS phải tiết lộ toàn bộ tài khoản bí mật của người Mỹ liên quan đến việc gian lận thuế. Mặt khác, khách hàng có tài khoản trong các ngân hàng khác ở Thụy Sĩ còn lo lắng hơn vì ngay cả ngân hàng lớn nhất nước này cũng phải tiết lộ tài khoản bí mật.
Theo tờ FT (Anh), chỉ ít giờ sau khi UBS đưa ra hành động phá vỡ truyền thống trên, Ủy ban Châu Âu (EC) cũng kêu gọi chính quyền Thụy Sĩ có ưu tiên với các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) như với Mỹ trong việc cung cấp tài khoản bí mật của khách hàng gian lận thuế khi có yêu cầu.
Giữa cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng kêu gọi cần quan tâm đặc biệt tới các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, Liechtenstein và nhiều đảo quốc khác.
Theo Reuters, gần một phần ba số tài sản gửi ở nước ngoài đang do các ngân hàng Thụy Sĩ nắm giữ, ước tính trị giá lên tới 2,2 ngàn tỷ USD. Tuy nhiên, chính quyền Thụy Sĩ đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ các chính phủ trên khắp thế giới khi cho rằng công dân nước họ gửi tiền ra nước ngoài để trốn thuế hoặc liên quan đến hành động phạm tội khác.
Cũng theo Reuters, việc gửi tiền ra nước ngoài để trốn thuế khiến Chính phủ Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD mỗi năm.
| Các ngân hàng nổi tiếng Thụy Sĩ như UBS, Vontobel đã phát triển mạng lưới chi nhánh ở các nước Tây Âu; trong khi ngân hàng Julius Baer và Sarasin tập trung vào khu vực châu Á và Trung Đông. |
Cũng theo tờ FT, các nước lớn ở châu Âu khó có thể sớm giành thắng lợi như Mỹ trong việc gây sức ép với các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, FT cho biết mạng lưới chi nhánh nhiều ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ ở Đức, Pháp, Italia và Anh cũng đang bị điều tra.
Đảm bảo bí mật tài khoản khách hàng là nguyên tắc cơ bản của hệ thống ngân hàng tại Thụy Sĩ. Việc UBS tiết lộ bí mật khiến cộng đồng tài chính toàn thế giới và các chuyên gia ngân hàng ở Thụy Sĩ bị sốc.
Nhiều người cho rằng quyết định trên vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản có từ thời trung cổ, giúp Thụy Sĩ trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.
Hans Geiger, giáo sư ngành ngân hàng ĐH Zurich, nói các khách hàng của UBS mất niềm tin và sự bảo đảm về an ninh sau hành động trên. Hiệp hội các Ngân hàng Thụy Sĩ cũng lên tiếng phản đối việc tiết lộ tài khoản khách hàng…
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Hans Merz vừa lên tiếng cam kết các tài khoản của khách hàng trên toàn thế giới sẽ vẫn được giữ bí mật, nhưng lo ngại vẫn bao trùm.
| Luật pháp Thụy Sĩ phân biệt giữa trốn thuế (vi phạm dân sự) và gian lận thuế (có yếu tố lừa đảo và là tội phạm hình sự). Theo đó, luật pháp Thụy Sĩ chỉ cho phép tiết lộ tài khoản ngân hàng bí mật khi khách hàng bị tình nghi gian lận thuế. Tuy nhiên, theo truyền thống, ngân hàng Thụy Sĩ luôn từ chối hợp tác trong việc tiết lộ danh tính khách hàng nước ngoài bị tình nghi gian lận thuế nếu họ giải trình được toàn bộ số tiền gửi. |
