Mỗi ngày, “đốt” hàng chục triệu USD
Trong dịp World Cup 2014, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu USD. Lực lượng công an toàn quốc triệt phá hàng trăm ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ trên internet, trong đó có 9 đường dây lớn.
 |
Bắt vụ cá độ ở Hải Dương (ảnh 1). Tang vật và trang web cá độ (ảnh 2,3). Bắt giữ đối tượng trong ổ cờ bạc 5.000 tỷ đồng của “ông trùm” Dương Bá Liệu ở Thanh Hóa (ảnh 4)
Thông tin trên được Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (CSPCTP) - Bộ Công an công bố sáng 22/8, tại buổi sơ kết thực hiện kế hoạch PCTP đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên internet.
Chuyển hơn 1.000 tài khoản cho Cục Chống rửa tiền
Theo Tổng cục CSPCTP, trong thời gian diễn ra World Cup, cơ quan chức năng đã chặn thành công 1.450 trang web, địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá; giám sát, lưu trữ nhật ký của 2.520.000 lượt truy cập vào các web đánh bạc, đồng thời chuyển hướng truy cập này tới các trang web cảnh báo.
Phá ổ nhóm cá độ lớn ở Hải Dương. Ảnh: Công an cung cấp Đáng chú ý, Cục CSPCTP Công nghệ cao (C50) – Bộ Công an đã chuyển cho Cục chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh sách gần 100 tài khoản trung gian nhận tiền của các tổ chức đánh bạc và trên 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, cũng như cảnh cáo các chủ tài khoản. Sau 20 ngày thực hiện cao điểm của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lượng người tham gia đánh bạc giảm 60% và lượng tiền giao dịch cờ bạc giảm 50% so với thời điểm trước thềm World Cup.
Song song với các biện pháp phòng ngừa, C50 và Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an phối hợp với công an một số địa phương triệt phá 9 chuyên án, bóc gỡ các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn. Điển hình như chuyên án 689B đấu tranh với các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hệ thống M88 (www.m88.com).
Trang web này có hàng chục nghìn tài khoản của con bạc người Việt Nam với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hay như chuyên án XĐ 414, C50 và Công an Thanh Hóa đã xóa sổ đường dây cá độ liên tỉnh, bắt 14 đối tượng, thu hơn 300 triệu đồng, 3 súng, nhiều dao kiếm. Từ tháng 4 - 7/2014, đường dây này đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch thể hiện qua mạng hơn 5.000 tỷ đồng.
Chiêu mộ giang hồ, xã hội đen làm “mạng tổng”
Trung tướng Trần Trọng Lượng cung cấp thêm thông tin, do các website đánh bạc hầu hết đều đặt máy chủ tại nước ngoài nên dù nhiều đường dây cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web đánh bạc đã bị ngăn chặn song các đối tượng tổ chức vẫn tìm mọi cách thức để các con bạc có thể truy cập trở lại.
Tang vật thu giữ trong một số chuyên án cá độ Qua công tác điều tra, cảnh sát làm rõ các đối tượng tổ chức sử dụng hai hình thức thanh toán tiền cá độ với con bạc, đó là hình thức thế chấp và tín chấp. “Thế chấp” có nghĩa sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng, con bạc phải có chuyển trước tiền vào các tài khoản trung gian ở Việt Nam cho đối tượng tổ chức, sau đó tiền thật sẽ được quy ra tiền ảo để đánh bạc.
“Tín chấp” là các nhà cái ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước, phần lớn là các đối tượng lưu manh hình sự, giới giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng cho các “đại lý”.
Trung bình, mỗi con bạc được “đại lý” cấp cho một mạng con với khoản tiền từ 3.000 - 10.000 USD để đánh bạc và thanh toán sau khoảng 1 tuần.
“Mức độ nguy hiểm của hình thức này là con bạc không cần bỏ tiền ra mà vẫn có thể đánh bạc với số tiền ứng trước. Đối với những con bạc bị thua, không có tiền trả sẽ bị các “đại lý” dùng các biện pháp ép trả nợ như bắt giữ người trái pháp luật, buộc gán nhà cửa, tài sản hoặc thuê xã hội đen đòi nợ…Cũng trong sáng 22/8, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP tổ chức trao thưởng cho 38 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá các đường dây cá độ mùa World Cup.
Cũng theo tướng Lượng, các con bạc tham gia cá độ bóng đá không chỉ là các đối tượng có tiền án, tiền sự mà còn có cả học sinh, sinh viên, cán bộ công chức nhà nước phạm tội về kinh tế, lấy tiền của nhà nước để đánh bạc.
Đủ chiêu đối phó, tẩu tán tiền
Đánh giá về tội phạm đánh bạc trên internet, Trung tướng Trần Trọng Lượng xác định loại tội phạm này có quy mô, tính chất, mức độ nguy hiểm vượt xa các hình thức đánh bạc khác về số đối tượng, lượng tiền, phạm vi địa lý cũng như tần suất thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng trong và ngoài nước câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và đa dạng trong hình thức che giấu hành vi, che giấu giao dịch, nguồn tiền.
Ví dụ, các đối tượng thường thuê người Việt Nam, dùng CMND của người chết, hoặc dùng giấy tờ giả để mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trong nước.
“Như trong chuyên án 714B - đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang fun88.com, các tài khoản trong mạng lượng chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật phức tạp, không rõ đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây.
Qua thực tế điều tra cho thấy, sau khi phát hiện, cơ quan công an triệt phá các web cá độ, một mặt các đối tượng tìm cách tất toán tài khoản ngân hàng; tiền được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc chuyển khoản cho các đối tượng ở vùng biên… Mặt khác, khóa tài khoản thành viên, lên diễn đàn có nội dung cá cược hoặc trực tiếp vào các trang web để trao đổi, thảo luận về cách đối phó khi bị cơ quan công an triệu tập” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng CSHS, bổ sung thông tin.
Bộ Công an chỉ đạo “soi” những tài khoản, giao dịch đáng ngờ
Nhận định tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua internet tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, luôn thay đổi theo sự phát triển công nghệ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục chống rửa tiền để phát hiện các tài khoản có giao dịch đáng ngờ.Tập trung triệt phá các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá lớn, nhất là những đường dây đánh bạc theo hình thức tín chấp, hoạt động kiểu xã hội đen, đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.
