> Khởi tố điều tra Muaban24 tại Hưng Yên
 |
| Từ trái qua: Ngô Văn Huy; Nguyễn Mạnh Hà; Lê Văn Cường. |
Chiều 7-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24), Ngô Văn Huy (39 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty MB24), Lê Văn Cường (27 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty MB24), Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trưởng phòng kỹ thuật công ty).
Các bị can bị khởi tố về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet để chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty) vẫn chưa đến cơ quan trình diện để phục vụ cho công tác điều tra. “Nếu trong thời gian tới ông Minh không tới trình diện, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã”, một cán bộ điều tra trong vụ việc này nói.
Đồng loạt điều tra các chi nhánh của MB24 ở các tỉnh
Ngày 8-8, Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b - Bộ luật hình sự) đối với chi nhánh Muaban24 tỉnh Bắc Kạn.
Theo Đại tá Ma Văn Lả, hiện vụ án đang được phòng PC46 mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến việc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Tại Bắc Ninh, theo Đại tá Nguyễn Đăng Miêng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng PC 46 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở Muaban24 tại Bắc Ninh trên đường Nguyễn Gia Thiều, thu giữ một số ổ cứng CPU cùng các tài liệu liên quan.
Đồng thời, triệu tập lãnh đạo, kế toán của Muaban24 Bắc Ninh đến làm việc. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 20 đến 30 khách hàng “VIP” của Muaban24 Bắc Ninh là “thế hệ thứ 2” tại Bắc Ninh sau lãnh đạo chi nhánh có vai trò trong việc hoạt động của chi nhánh.
Tại tỉnh Hải Dương, chiều 2-8, lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo của Muaban24 Hải Dương, trụ sở tại 331A, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Toàn bộ Ban Giám đốc của Muaban24 chi nhánh Hải Dương đã được triệu tập.
Theo thông tin Cục Thuế tỉnh cung cấp, Muaban24 Hải Dương có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 30-8-2011 dô ông Nguyễn Văn Thiết là chủ đại diện. Công ty có mã số thuế: 0105328486020. Tuy nhiên, từ khi đăng ký kê khai thuế đến nay, Muaban24 chỉ đóng thuế môn bài. Các loại thuế khác như: thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng không được đóng tại Cục Thuế tỉnh.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hải Phòng cũng đang ráo riết vào cuộc điều tra hoạt động của chi nhánh Muabn24 trên địa bàn. Muaban24 tại Hải Phòng có hơn 1.000 hội viên tại ba chi nhánh của Muaban24 đều đã ngừng hoạt động.
Tại tỉnh Bắc Giang, chi nhánh Muaban24 có hai trụ sở đặt tại TP Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa. Phòng PC 46 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra cả hai trụ sở Muaban24, thu giữ năm đầu máy vi tính cùng các tài liệu liên quan để điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm.
