Xét xử vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng

Xét xử vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng
TPO - Ngày 26/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Trước đó, tòa án đã 2 lần hoãn xét xử vụ án này.

Các bị cáo gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974) - nguyên Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng (SN 1981) - nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (SN 1982) - nguyên thủ quỹ.

Tại phiên tòa, một số luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, xét thấy sự vắng mặt của các cá nhân trên không làm ảnh hưởng tới phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.

Xét xử vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng ảnh 1 Phiên tòa sơ thẩm vụ tham ô hơn 400 tỷ đồng tại ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng để chiếm đoạt của Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

VKSND kết luận, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng.

Xét xử vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng ảnh 2 Các bị cáo tại phiên tòa.

Với thủ đoạn trên, Chi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền 413.874.706.000 đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền 9,379,730,778 đồng. Quá trình phạm tội, Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng ĐVKD" trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng: kỷ duyệt khống 02 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Chi phải chịu trách nhiệm về toán bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra liên tục từ ngày 26/8 đến ngày 29/8 và sẽ tuyên án vào ngày 31/8.

MỚI - NÓNG
Lê Huy đang thực hiện bộ tượng lấy cảm hứng từ em bé trong khu cách ly ở Điện Biên. Ảnh: NVCC
'Em bé Điện Biên' và những người yếu thế
TP - Nhiều bài hát chủ đề COVID-19 đã đến với công chúng, nhưng trong lĩnh vực tạo hình, số lượng tác phẩm khiêm tốn hơn nhiều. Đại dịch hầu như không ảnh hưởng đến công việc của các họa sĩ, đặc thù sáng tạo trong ngành này dường như đòi hỏi nhiều thời gian hơn…

Có thể bạn quan tâm

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Cầu Giấy, Hà Nội) - Giám đốc Công ty ANTGROUP để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính... chiếm đoạt tài sản". Dương và đồng phạm còn điều hành 16 sàn giao dịch điện tử khác với tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Đọc lệnh khởi tố các cựu cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế

Khởi tố thêm 3 cựu cán bộ trong vụ kê khống 353 ngôi mộ để ‘rút ruột’ ngân sách

TPO - Chiều 23/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế, cho biết vừa khởi tố thêm 3 đối tượng về hành vi “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế.
Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

TPO - Qua khám xét trên ô tô và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần 2 kilogam, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Sóc Trăng để bán cho các đối tượng.
Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

TPO - Với thủ đoạn đi dán tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp, băng nhóm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” ở TP Biên Hòa đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến hàng chục phần trăm. Nếu người vay chậm trả lãi, băng nhóm này sẽ dùng nhiều hình thức gây sức ép buộc trả nợ.
Quách Thị Thắm tại cơ quan công an.

Bắt Hotgirl trốn truy nã

TPO - Ngày 23/6, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Quách Thị Thắm (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) khi đang trốn truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.