Kết thúc điều tra vào cuối năm nay
Theo Quyết định 388-QĐ-VKS-P2 của VKSND TPHCM do phó Viện trưởng Nguyễn Nhật Nam ký ban hành, ngày 28/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã có văn bản (số 2255) đề nghị gia hạn thời hạn điều tra. VKS nhận thấy đề nghị này của cơ quan CSĐT là có căn cứ và cần thiết, VKS đã chấp nhận gia hạn thêm 3 tháng, tiếp tục điều tra đến gần cuối tháng 12 năm nay.
Vụ án này như Tiền Phong đã thông tin, ngày 14/6/2018, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phục hồi điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung, ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án, quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Nga, Dung. Đồng thời đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với 2 bị can Nga, Dung. Trước đó, ngày 21/9/2016, Phương Nga và Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án. Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM. VKSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.
Ngày 22/6/2017, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (lần 2). Tại phiên tòa này, theo cáo trạng được công bố, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ (ngụ quận 7, TPHCM) về khả năng kinh doanh của mình, đồng thời cho biết có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà. Tiếp đến Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng 16,5 tỷ đồng mà không nhận được nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.
Cáo trạng cũng cho rằng, qua điều tra cho thấy Nga đã bàn với Dung, làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc gì với ông Mỹ. Tại lần xét xử thứ 2 này, tòa đã trả tự do cho Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung. Một tháng sau, Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, sau đó lại phục hồi điều tra và nay xin gia hạn thời hạn điều tra như nêu ở trên.
Ông Toàn Mỹ bác “Hợp đồng tình cảm”, Phương Nga giữ im lặng
Trong ngày hôm qua (12/10), phóng viên Tiền Phong liên hệ với ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga. Đề cập “Hợp đồng tình cảm” từng “dậy sóng dư luận”, ông Mỹ nói rằng, nội dung này cơ quan điều tra đã bác bỏ tại Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 (số 13-29/KLĐTBS-PC45-Đ8). Ông Mỹ dẫn kết luận: “Căn cứ vào tài liệu điều tra mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong quá trình điều tra bổ sung nêu trên nhận thấy lời khai của các bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung phát sinh tại phiên tòa ngày 21/09/2016 là không có căn cứ” rồi nói rằng, “Vụ hợp đồng này đã làm rõ là không có”. Đáng lưu ý ông Mỹ nói qua buổi đối chất gần nhất hồi tháng 8 vừa qua, ông nhận thấy Phương Nga không mặn mà với tình tiết “Hợp đồng tình cảm” nữa mà nói rằng đây chỉ là “lời hứa, lời cam kết”.
Về phía Phương Nga, luật sư Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho Phương Nga) xác nhận là có nhận quyết định gia hạn thời hạn điều tra bổ sung của VKS. Phương Nga cũng cho biết nội dung như luật sư của mình thông tin nhưng khi phóng viên đề nghị xác nhận: “Có phải Phương Nga nay thay đổi lời khai là không có thật hợp đồng tình cảm mà chỉ có sự hứa hẹn, tặng cho tiền như thông tin phóng viên vừa nhận được” thì Phương Nga nói rằng: “Do vụ án trong giai đoạn điều tra nên xin phép không trả lời”.
Ông Cao Toàn Mỹ chưa nộp 2,5 tỷ đồng
Ngày 6/9, Cơ quan CSÐT đã ra quyết định thu hồi 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ. Ðây là số tiền mà Thùy Dung tự nguyện nộp và nhờ cơ quan điều tra trả lại trước một phần cho ông Mỹ là tiền tang vật của vụ án do chính Thùy Dung thừa nhận đã hưởng lợi từ việc giúp Phương Nga chiếm đoạt số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ. 2,5 tỷ đồng này ông Mỹ nhận từ Cơ quan CSÐT vào ngày 24/11/2015. Lý do mà Cơ quan CSÐT thu hồi lại tiền là căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TPHCM, cần thu hồi số tiền theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9/11/2015 và biên bản tạm giữa đồ vật, tài liệu ngày 11/1/2016 của Cơ quan CSÐT. Ðến hôm qua (12/10), ông Mỹ cho biết mình vẫn chưa nộp lại số tiền 2,5 tỷ đồng này. “Tôi đang khiếu nại nên chưa nộp”, ông Mỹ nói. Theo ông Mỹ, ông không đồng ý việc Cơ quan CSÐT ra quyết định thu hồi mà không nêu được lý do thuyết phục và có căn cứ hay quyết định đình chỉ vụ án.
