Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.
Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Theo điều tra, tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.
Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.
Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.
Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỷ đồng/công ty.
Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.
Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.
Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.
Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Danh sách 25 người bị khởi tố:
1. Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.
2. Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank.
3. Đặng Bích Thuỷ, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệm TP bank.
4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TP bank.
5. Đỗ Việt Vui, nguyên Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP bank.
6. Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.
7. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 BIDDV Chi nhánh Gia Định.
8. Nguyễn Vũ Bảo nguyên cán bộ Phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.
9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Cty Long Khánh.
10. Nguyễn Tiến Dũng nguyên Giám đốc Cty Thịnh Phát.
11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Cty Thạch Hà.
12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Cty An Phát.
13. Hà Văn Bình nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đại phát Việt Nam.
14. Đỗ Phương Nam nguyên Phó giám đốc Cty Đại Phát Việt Nam.
15. Nguyễn Thế Linh nguyên TGĐ Cty Thuận Phát.
16. Lê Duy Thọ nguyên Giám đốc Cty Kỳ Nam.
17. Ong Khắc Chung nguyên Giám đốc Cty Khánh Chi.
18. Trần Quang Huy nguyên Giám đốc Cty Toàn Phát.
19. Đỗ Minh Thuỷ, nguyên Giám đốc Cty Đức Long.
20. Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Cty Thịnh Quốc.
21. Nguyễn Ngọc Thái nguyên Giám đốc Cty Quốc Thắng.
22. Lê Văn Tuân nguyên Giám đốc Cty Thiên Trang Phạm.
23. Nguyễn Thị Kim Vân nguyên Giám đốc Cty Hương Việt.
24. Nguyễn Việt Hà nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt.
25. Nguyễn Thị Cẩm Vân nguyên nhân viên Cty Quỹ Lộc Việt.
