Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.
Theo Cơ quan điều tra, việc cho Cty Bình Phát vay vốn này với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…
Cơ quan điều tra cũng cho rằng, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, ngày 9/9 vừa qua, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.
Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra, qua đó đề nghị VKS truy cứu Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu Theo nội dung vụ án, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.
Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.
Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.
