Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) và Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, trú tại thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo); Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Bị can Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cả hai tội danh nêu trên.
Đối tượng thứ 5 liên quan đến vụ án là Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng này.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua mạng Internet bằng hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” .
Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, tháng 7/2020, Phong giới thiệu Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi sẽ thu được nhiều tiền.
Phong đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để vị này sử dụng nhận tiền của người chơi game.
Sau đó, Ngọc giới thiệu cho anh Q. (trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề nghị anh Q. rủ thêm nhiều người khác tham gia vào trò chơi này.
Đến thời điểm bị bắt, Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người ở các tỉnh Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông..... Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, còn Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng.
Tại Đắk Nông, có tới 17 người tham gia trò chơi trên và bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông còn thu giữ hơn 500 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc; phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.
