Truy nã người đàn ông Đài Loan liên quan đến đường dây lừa đảo quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Quang Ngọc tại cơ quan công an
Nguyễn Quang Ngọc tại cơ quan công an
TPO - Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã một người đàn ông quốc tịch Đài Loan vì liên quan đến đường dây lừa đảo quy mô lớn. 

Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".

Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) và Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, trú tại thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo); Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".

Bị can Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cả hai tội danh nêu trên.

Đối tượng thứ 5 liên quan đến vụ án là Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua mạng Internet bằng hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” .

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, tháng 7/2020, Phong giới thiệu Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi sẽ thu được nhiều tiền.

Phong đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để vị này sử dụng nhận tiền của người chơi game.

Sau đó, Ngọc giới thiệu cho anh Q. (trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề nghị anh Q. rủ thêm nhiều người khác tham gia vào trò chơi này.

Đến thời điểm bị bắt, Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người ở các tỉnh Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông..... Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, còn Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng.

Tại Đắk Nông, có tới 17 người tham gia trò chơi trên và bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông còn thu giữ hơn 500 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc; phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Cầu Giấy, Hà Nội) - Giám đốc Công ty ANTGROUP để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính... chiếm đoạt tài sản". Dương và đồng phạm còn điều hành 16 sàn giao dịch điện tử khác với tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Đọc lệnh khởi tố các cựu cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế

Khởi tố thêm 3 cựu cán bộ trong vụ kê khống 353 ngôi mộ để ‘rút ruột’ ngân sách

TPO - Chiều 23/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế, cho biết vừa khởi tố thêm 3 đối tượng về hành vi “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế.
Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

TPO - Qua khám xét trên ô tô và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần 2 kilogam, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Sóc Trăng để bán cho các đối tượng.
Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

TPO - Với thủ đoạn đi dán tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp, băng nhóm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” ở TP Biên Hòa đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến hàng chục phần trăm. Nếu người vay chậm trả lãi, băng nhóm này sẽ dùng nhiều hình thức gây sức ép buộc trả nợ.