Triệt phá ‘tập đoàn’ tội phạm ma túy, lừa đảo, chuyển trái phép ngoại tệ ra nước ngoài

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 – Bộ Công an cho biết tại Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy nhân kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, trong Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021), Cục C04 đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị cùng Công an các địa phương phá 29 vụ, bắt 69 đối tượng (có 4 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài), thu giữ gần 73 kg heroin; 236 kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng, 10 viên đạn; cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Một trong số 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để điều hành đường dây phạm tội vừa bị C04 khởi tố, bắt giam.

Điển hình, qua công tác trinh sát, C04 phát hiện một tổ chức tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Chúng lợi dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước; liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Sau khi củng cố hồ sơ tài liệu, ngày 8/1/2021, C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công “tập đoàn” tội phạm nêu trên.

Bước đầu, cảnh sát thu giữ 37 máy POS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 02 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh heroin. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ án liên quan đến một giám đốc doanh nghiệp nhân tư có trụ sở tại Bắc Ninh đã câu kết với Đào Thị Thu Huyền (ở Long Biên, Hà Nội) và 3 đối tượng người Trung Quốc (cư trú trái phép tại Hà Nội) hình thành đường dây tội phạm nêu trên.

“Ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, kết quả điều tra bước đầu CQĐT còn phát hiện các đối tượng có hành vi chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thông tin.