Theo công văn, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra số 34/KL-VPCQCSĐT đề nghị VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện KSND Tối cao xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023 vừa qua, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Căn cứ quy định tại Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện KSND Tối cao đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp đăng tin trên sóng phát thanh, truyền hình (3 lần vào các giờ cao điểm trong 3 ngày khác nhau), trên báo giấy (3 số trong 3 ngày khác nhau) và trên Website điện tử để thông báo cho người bị hại biết về việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
 |
Ông Trịnh Văn Quyết. |
Trước đó, tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). Cơ quan này đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thời điểm đó, cơ quan điều tra kết luận, từ ngày 26/5/2017 - 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của ông Quyết) và các đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm tội, và đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, trong đó, có: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, và Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo điều tra, giai đoạn từ năm 2014 - 2016, các cổ đông thực tế chỉ đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; còn ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp, cá nhân liên quan lập khống, ký khống hồ sơ và chứng từ góp vốn, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành tiếp nhận đơn trình báo, xác minh và ghi lời khai của các nhà đầu tư vẫn còn sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
