Qua công tác trinh sát, Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao – Cục CSHS phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới các hình thức như: Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền nam, Poker, Bắn cá…
Máy chủ của trang game này đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Các đại lý này đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Xác định đây là một đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản cá nhân tại các ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng, Cục CSHS Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc và tang vật vụ án. Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án đã cắt cử 20 tổ công tác phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.
Qua đó bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), đều trú tại Hà Nội đồng thời tạm giữ 7 con bạc liên quan.
Khám xét nơi ở và “hang ổ” của các đối tượng, CQĐT thu giữ 2 ô tô hạng sang, 36 điện thoại di đông; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM và 220 triệu đồng tiền mặt đông thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có dấu hiệu giao dịch cờ bạc.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến nay tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc và game cờ bạc này khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
