Các bị can này liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Cty Cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T và Cty TNHH Cao Cường.
Trong vụ này, bà Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Cty TNHH Cao Cường) đã lập hồ sơ gian dối, vay vốn nhiều ngân hàng trong đó có GPBank, dẫn đến vỡ nợ 40 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Cty D&T) được xác định có hành vi dùng 47 căn biệt thự thuộc dự án ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội thế chấp cho GPBank để vay vốn.
Trong khi chúng đang được thế chấp ngân hàng, bà Hạnh lại ký hợp đồng bán biệt thự cho 42 người, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng (Tiền Phong đã có loạt bài điều tra).
Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2008, cựu Phó tổng GPBank Đỗ Như Phụng đã ký duyệt 8 hợp đồng tín dụng và hồ sơ cho các Cty TNHH Cao Cường, Thanh Tùng và Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Thăng Long (do Nguyễn Thị Phương mượn tên pháp nhân) vay gần 22 tỷ đồng.
Trong quá trình phê duyệt, Phụng đã không chỉ đạo cấp dưới làm đúng quy định, nên không phát hiện các đối tượng lập hồ sơ gian dối. Đến nay, Nguyễn Thị Phương mới trả ngân hàng được 200 triệu đồng.
Bà Vũ Thị Ngoan và 3 cựu cán bộ GPBank còn lại cũng đã có sai phạm trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các Cty trên vay vốn.
Liên quan đến vụ án, đến tháng 4-2009, C15 Bộ Công an đã khởi tố một cựu Phó tổng giám đốc GPBank là ông Vũ Ngọc Toàn cùng 2 cựu cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng GPBank gồm Trần Anh Tuấn và Nhữ Đình Hiếu.
