Vụ án kể trên là một trong 8 vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Phòng, chống Tham nhũng Trung ương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và thống nhất đưa ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Trước đó, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng Cty đường sắt Việt Nam về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can gồm: Trần Quốc Đông (SN 1964), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám RPMU; Phạm Hải Bằng (SN 1969) và Phạm Quang Duy (SN 1975), đều là Phó giám đốc RPMU; Nguyễn Nam Thái (SN 1977), Trưởng phòng dự án 3 – RPMU; Trần Văn Lục (SN 1958) và Nguyễn Văn Hiếu, cùng nguyên Giám đốc RPMU.
Theo cáo trạng, tháng 9/2009, ông Phạm Hải Bằng với vai trò Chủ nhiệm dự án đường sắt đô thị Tuyến số 1 (giai đoạn I) đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án với Cty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) và một số Cty khác.
Trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, ông Bằng đề cập một số khó khăn về kinh phí triển khai và phía JTC đồng ý hỗ trợ. Từ tháng 9/2009 đến tháng 2/2014, JTC chuyển tổng cộng 11 tỷ đồng (69,9 triệu Yên) cho ông Bằng, ông Thái. Toàn bộ số tiền này đã được các bị can sử dụng trái nguyên tắc, và “quà Tết” cho ông Đông, ông Lục …
Các bị can đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả. Bị can Bằng nộp 970 triệu đồng và 7.000 USD; Duy nộp 65 triệu đồng, Thái nộp 600 triệu đồng, Lục nộp 100 triệu đồng, Đông nộp 30 triệu đồng.
