Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng ở Trà Vinh bị bắt vì tiếp tay cho sếp chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Nguyên Giám đốc và Tổ trưởng tổ tín dụng ở Trà Vinh bị bắt vì tiếp tay để Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 29/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Khánh (48 tuổi) và Lê Văn Dảnh (47 tuổi) cùng ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng ở Trà Vinh bị bắt vì tiếp tay cho sếp chiếm đoạt tiền tỷ ảnh 1 Lê Hữu Khánh
Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng ở Trà Vinh bị bắt vì tiếp tay cho sếp chiếm đoạt tiền tỷ ảnh 2 Lê Văn Dảnh

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, Trần Kim Lợi (68 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Cầu Quan đã tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lê Hữu Khánh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Giám đốc) và ông Lê Văn Dảnh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng tổ tín dụng) Quỹ tín dụng Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) mặc dù biết rõ Lợi có hành vi sai phạm nhưng cả hai vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân… tạo điều kiện cho Lợi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.

Đến tháng 6/2020, Ban điều hành quỹ tín dụng phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tố giác đến cơ quan chức năng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Kim Lợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bản tin Hình sự: Đâm chết bạn gái ở phòng trọ rồi chạy xe với tốc độ ‘bàn thờ’ để tự tử

Bản tin Hình sự: Đâm chết bạn gái ở phòng trọ rồi chạy xe với tốc độ ‘bàn thờ’ để tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 17/4: Giám đốc Đất Vàng Hoàng Gia phải chữa bệnh tâm thần; Đâm chết bạn gái ở phòng trọ rồi chạy xe với tốc độ ‘bàn thờ’ để tự tử; Nghi án con trai ‘ngáo đá’ giết mẹ rồi tự sát; 'Lão ông' bị người tình dọa tung cảnh nóng cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng; Tài xế xe công nghệ trình báo bị lừa vận chuyển 1.000 viên ma tuý…