Cụ thể, trong vụ án gây thất thoát số tiền 317 tỷ đồng tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố nữ Tổng giám đốc Trần Tuyết Mai về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội “Vi phạm quy định về kế toán” gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC. |
Sau quá trình đấu tranh chuyên án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thực hiện khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm liên quan, thu giữ nhiều chứng cứ như tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng lượng lớn dầu DO, xăng A95 và xăng A92.
Qua điều tra bước đầu, xác định Trần Tuyết Mai đã có hành vi vi phạm, bao gồm: không nộp tiền vào Quỹ bình ổn giá (BOG) theo quy định, sử dụng tiền BOG trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 317 tỷ đồng. Đồng thời, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường cho lượng xăng A95 bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng.
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và ban lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Mai và Lê Thị Huệ. Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ tính chất và vai trò của các bị can và đối tượng liên quan, nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước một cách triệt để.
